AMLC早在2020年3月的风险评估中就已指出,POGO作为一种在线博彩形式,极易成为洗钱活动的目标。随着菲律宾政府正式实施禁令,全面禁止所有POGO运营,AMLC预计博彩行业的洗钱风险将得到显著缓解。
该禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在近期的国情咨文中提出,旨在打击与POGO业务相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法行为。根据禁令,菲律宾所有的娱乐和博彩公司必须在年底前关闭所有POGO相关设施。
穆迪公司此前的数据显示,菲律宾在2018年至2023年期间,东南亚地区的洗钱活动增长最为迅猛,特别是从2022年到2023年,洗钱活动激增了45%。
尽管如此,AMLC澄清,尽管POGO业务已被禁止,金融行动特别工作组(FATF)对菲律宾的剩余行动项目仍主要集中在减少赌场中介业务的风险,而非POGO业务本身。FATF已连续三年将菲律宾列入“灰名单”,要求加强对洗钱风险的监控。尽管菲律宾已对18项建议中的15项采取了行动,但仍需进一步解决赌场中介业务的风险问题。
AMLC强调,赌场中介业务涉及赌场与中介运营商之间的复杂安排,主要为“高额赌客”提供包括交通、住宿、赌场奖励及资金流动等服务。AMLC已提出了一系列反洗钱控制措施,包括中介适用性测试、强化客户尽职调查及交易监控等。
为进一步降低洗钱风险,AMLC呼吁博彩监管机构加强反洗钱和反恐怖融资控制,持续实施严格的风险管理措施,包括开展合规检查和确保反洗钱义务的履行。菲律宾政府表示,将全力以赴解决剩余行动项目,力争在未来一年内将菲律宾从FATF“灰名单”中移除。
菲律宾中央银行行长小伊莱·雷莫洛纳对明年菲律宾成功退出“灰名单”表示乐观。德拉萨大学法律与商业教授也高度评价了取缔网络博彩公司的举措,认为此举将显著改善投资者情绪,并强调不能因短期经济利益而忽视非法活动带来的长远危害。
此外,马卡蒂商业俱乐部及财政部指出,网络博彩公司对菲律宾经济的实际贡献有限,其声誉风险可能导致巨额经济损失,包括潜在的投资流失和旅游收入下滑。