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张侨伟要求AMLC加快对郭华萍洗钱指控的调查
2024-8-29 12:18
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伯乐头条专讯:菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)周三呼吁菲律宾反洗钱委员会(AMLC)加速对前班班市长郭华萍(Alice Guo)及其同伙的洗钱指控处理。张侨伟在参议院听证会上表示:“我们对案件的进展感到焦虑,特别是在班班(Bamban)建立博彩中心的过程中明显存在洗钱行为。”

听证会上,还讨论了郭华萍及其同伙如何在未被当局察觉的情况下离开菲律宾的问题。AMLC调查与执行部门副主任阿德里安·阿彭(Adrian Arpon)透露,机构计划在本周内对班班博彩案提起首宗洗钱诉讼,并进行初步调查。关于波拉克(Porac)的博彩案件,AMLC表示调查仍在进行中,信息收集工作还在继续。


面对调查的缓慢进展,张侨伟询问是否可以对所有被告发布出境禁令。司法部副部长尼古拉斯·菲利克斯·郑(Nicholas Felix Ty)回应称,法院有权选择发布预防性出境禁令。张侨伟表示:“我们的目标是防止涉案人员逃脱,就像班班和波拉克博彩案件中所发生的情况。”


张侨伟还呼吁张密尔(Sheila Guo)积极配合政府,揭示郭华萍及其家族在班班博彩中的违规行为。他指出,作为家族企业中的重要成员,张密尔的证词对调查至关重要。


“你现在的责任是如实说明郭华萍在博彩中的角色以及她的活动,帮助政府。如果你声称对某些文件不知情,但你签署了这些文件,那么你也处于调查的中心。郭家将你置于不利境地,可能陷害了你,”张侨伟对张密尔表示

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