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司法部:将起诉郭艾丽、Cassandra Ong和其他32人洗钱
2024-9-2 15:35
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伯乐头条专讯:投诉称“Alice Guo 及其同伙试图建立层层公司,使人们认为他们从事的是合法的盈利业务,但事实上并非如此”,三家政府机构对 34 人提起了备受期待的洗钱诉讼,其中包括被解职的 Bamban 市长 Alice Guo 和 Cassandra Ong。

“Alice Guo 及其同伙试图建立层层公司,使人们认为他们从事的是合法的盈利业务,但事实上并非如此,”周五提交给司法部 (DOJ) 的长达 105 页的投诉称。

该诉讼由反洗钱委员会 (AMLC)、总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 和国家调查局共同发起。虽然该诉讼涉及被突袭的菲律宾离岸博彩运营商在塔拉克省班班的运营,但 Ong 是一家租赁公司的高管,与另一家被突袭的邦板牙省波拉克的 POGO 有关联。

诉讼称 Ong 是“班班 POGO 的隐名合伙人,因为她参与了宝富大院的建设。”

宝富是郭成立的租赁公司,该公司将其空间出租给被发现贩卖和虐待工人的宏盛/尊元 POGO。

Ong 告诉众议院小组,她与郭的唯一联系是通过她的兄弟 Wesley Guo,他是她的男朋友。然而,Ong 和郭的另一个兄弟姐妹 Shiela 一起在印度尼西亚被捕,据信 Alice 和 Wesley 也逃到了那里。

因参与政治分肥骗局而被定罪的前政府官员丹尼斯·库纳南 (Dennis Cunanan) 也被列入了起诉书。库纳南出现在一些政府表格上,担任班班的鸿盛/尊源和波拉克的 Lucky South 99 的顾问。

对郭的指控

起诉书称,郭名下的十几家企业是为了掩盖其业务的真实性质,并使其看起来是在从事合法活动。郭一直声称,她只是一名主要从事养猪业的女商人,在 2022 年当选班班市长之前涉足房地产。

调查人员表示,郭从未从房地产公司宝富撤资。起诉书称,“宝富根本不可能负担得起价值数亿甚至数十亿美元的建筑的建设费用,据称这些建筑被租给了鸿盛和尊源。”调查人员还表示,根据其资本化记录,鸿盛也可能负担不起建设费用。 2023 年 2 月,当洪盛遭到突击搜查时,另一家 POGO 尊元也成立了。当局将洪盛和尊元视为一家公司。

投诉称:“由于资本高达 1 亿菲律宾比索,尊元从未为尊元开设任何银行账户,这非常可疑。”并补充说,对发起人的背景调查显示,他们没有开展此类商业活动的财务能力。

参议院调查 POGO 和郭的小组早些时候在班班介绍了一位发起人,她说她的名字只是在文件中使用。

投诉还称,郭没有在她的资产负债和净资产报表 (SALN) 中申报 12 家公司。

郭文贵一再否认与洪盛有任何牵连,但调查人员表示,郭艾丽曾用支票和现金支付洪盛的电费,直到 2024 年 1 月。起诉书称,宝富还“在 2020 年 9 月交易后停止使用银行系统,尽管该系统仍在继续运营”。起诉书称:“以下情况表明,发起人、高管和其他个人之间存在巨大的阴谋,他们参与了非法活动,例如符合条件的人口贩运、违反证券监管法和诈骗或 Estafa,进而洗钱。”

郭艾丽还面临美国司法部的单独贩运指控。

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