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6名外国人在新加坡被控非法跨境汇款,涉案超160万新元
2024-9-7 14:58
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伯乐头条专讯:9月5日,六名外国人因涉嫌提供非法跨境汇款服务而在地区法院受审,涉案金额超过160万新元。被控者包括印度尼西亚、中国、缅甸、斯里兰卡、孟加拉国的公民,他们被指违反《支付服务法》。案件涉及金额最大者为125万新元。所有案件将在接下来几个月审理。

据悉,被告分别是来自印度尼西亚的贾江·毛拉纳·希达亚图洛(28岁)、中国的朱二玲(36岁)、缅甸的拉尔·雷姆·鲁阿蒂(40岁)、斯里兰卡的穆罕默德·米弗拉斯·扎希尔(47岁)、孟加拉国的哈桑·纳希德(34岁)和穆库尔(39岁)。

案件中,几人提供非法汇款服务的地点和时间各有不同,其中拉尔·雷姆·鲁阿蒂的指控涉及金额最大,约为125万新元。

警方透露,Jajang、Lal Rem Ruati和Hasan预计于9月19日认罪,Mifras的案件将于9月26日再次审理。

涉及朱女士和穆库尔的案件已延期至10月3日。

新加坡法律规定,首次因提供非法跨境汇款服务被定罪的犯罪者可被判处最高三年监禁和最高125,000新元罚款。

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