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反洗钱委员会将调查郭华萍银行交易等支出!
2024-9-20 11:06
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伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已启动调查,针对前班班市长郭华萍(Alice Guo)与房地产开发公司Alphaland Corporation之间的房产交易。据了解,郭华萍曾支付2,300万比索作为碧瑶市一处价值8,500万比索房产的定金。

在众议院四方委员会(QuadCom)9月19日的听证会上,马尼拉市代表比恩维尼多·阿班特(Bienvenido Abante)展示了郭华萍用于支付定金的支票复印件。AMLC调查与执行部门副主任阿德里安·阿尔彭(Adrian Arpon)表示,该支票将成为委员会调查的一部分,以确定该房产交易是否已最终完成。

郭华萍在听证会上解释,这笔交易仍停留在定金支付阶段,尚未完成。她否认房产以“Anne Jaime”的名义登记在册。阿班特则提供了证据,表明Alphaland管理层同意将房产从郭的名下转移,并出示了郭签署的支票,支票上写有她的名字“郭爱丽(Alice Leal Guo)”。

当被问及其他银行交易时,郭华萍选择行使反自证其罪的权利,称由于她已涉及其他正在调查的洗钱案件,无法作答。她表示,自己与AMLC之间已有未决案件。

早在今年7月,菲律宾上诉法院(CA)便对郭华萍及其关联人员的资产发布了冻结令,理由是他们涉嫌与非法菲律宾离岸博彩运营(POGO)有关。被冻结的资产包括约90个银行账户、多处房地产、高价值车辆以及一架直升机。近期,法院已将冻结令延长至2025年1月10日,进一步加强对郭华萍及其相关财产的监管。

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