帕劳成跨国网络诈骗新据点 警方突袭两家酒店

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帕劳成跨国网络诈骗新据点警方突袭两家酒店

2025-12-27 19:05

环球博迅

近日，帕劳警方在首都科罗尔突袭两家酒店，捣毁疑似跨国网络诈骗窝点，现场被改造成集中办公的“诈骗中心”。酒店客房内设有成套电脑设备，多名外籍劳工长期被限制外出，运作方式高度组织化。调查显示：1. 上述窝点运作模式与柬埔寨、缅甸等地“杀猪盘”高度相似，主要面向中文用户实施虚假投资、网络赌博和加密货币诈骗；2. 非法所得通过加密货币洗钱并转移至境外，部分钱包资金规模在数百万美元以上；3. 多名涉案外籍人...

据泰媒报道，12月26日，泰国国际网络犯罪调查局（ICIB）局长苏拉蓬·普雷姆布特警中将、ICIB副局长维瓦特·卡姆查姆南警少将和ICIB第四分局局长克里塔奇·巴姆隆拉塔纳约特警少将下令ICIB第四分局第三科科长纳塔蓬·拉特纳蒙科尔萨克警上校等执法人员率队在素万那普机场逮捕了31岁的俄罗斯籍男子加布里埃尔·奇拉什维利。

2023年，一名来自那空沙旺的商人被一个犯罪团伙诈骗，该团伙冒充一名名叫“Benjamas Inthaprasert”的漂亮女子，通过Facebook账号与他结识。他们以寻找潜在伴侣为由与他建立联系，然后说服他在他们创建的名为“ATFX”的平台上投资黄金交易，犯罪分子声称可以快速获得高额回报，且投资门槛低。受害者与对方交流一段时间后，信以为真，认为投资合法，便开始转账。起初，他确实能够提取部分利润，这让他更加相信，于是转入了更多资金，总计约6万泰铢。然而，之后他无法提取投资款项，意识到自己被骗后，便停止转账并报了警。

调查显示，该犯罪团伙使用虚假账户接收受害者的转账，然后将资金转移到一系列属于嫌疑人的账户，总共有10个账户。其中8个账户属于泰国公民，另外2个账户属于该犯罪网络的俄罗斯籍头目，这些账户均被用作收款账户。犯罪分子利用大量虚假账户构建了一个复杂的资金流转结构，使得警方难以追踪。调查发现，泰国公民使用他们的账户从ATM机提取现金，然后将现金兑换成数字货币，再转移给同伙。嫌疑人的行为构成“冒充他人身份实施诈骗罪”以及“开设或允许他人使用银行账户，但并非用于自身或相关活动，且明知或有理由知道该账户将被用于实施网络犯罪”的罪行。

随后，调查人员请求那空沙旺府法院对所有10名嫌疑人发出逮捕令。第四网络犯罪调查局第三分局的调查小组成功逮捕了其中7名嫌疑人，并从他们的银行账户中查获约200万泰铢。之后，他们逮捕了来自俄罗斯的诈骗团伙头目，31岁的加布里埃尔·奇拉什维利先生。

调查人员透露，该嫌疑人持春武里府签发的学生签证，自2023年以来一直在泰国从事诈骗活动，并多次出入境。虽然嫌疑人否认指控，但警方掌握了其通过数字货币洗钱以及与犯罪团伙账户之间进行大量资金往来的证据，因此并不相信他的辩解。警方敦促公众和职场人士警惕那些可能冒充恋爱对象诱骗受害者进行投资并承诺不切实际高回报的诈骗分子，投资者应选择信誉良好且经过严格审查的金融机构或投资项目。