更多
APP下载
合作
商城
签到
2026年起个人存取款超5万不再一律登记
2026-1-2 15:16
环球博迅
0

个人存取款超 5 万元不再一律登记】2026 年 1 月 1 日起正式实施自 2026 年 1 月 1 日起,个人存取现金超过 5 万元将不再一律要求登记。银行将告别过去 “一刀切”询问所有客户资金用途 的做法,转而采用 基于风险的差异化管理模式。根据新规,银行 不再对所有大额现金交易统一盘问,而是在 发现存在较高洗钱、诈骗或异常风险时,才启动强化尽职调查。正常、合理的现金存取行为,将 不再被频繁...

2025年12月31日,泰国清莱府警察局根据专项行动部署,对辖区内涉嫌人口贩卖及涉黄涉毒等犯罪活动展开排查。

前期工作中,警方对府城县7处娱乐服务场所进行集中检查,并对40人开展随机毒品检测,结果均无异常。执勤期间,警员发现一名行为可疑男子。经身份核查,该男子为25岁老挝籍人员佩潘关。初步搜查虽未查获违禁物品,但其供述前后矛盾,最终承认其入境目的是接收“钱骡”账户资金并转移至老挝。佩潘关同时供出同伙藏匿于机场路附近一家酒店。

警方迅速前往该酒店实施搜查,在房间内查获两名老挝籍男子贡乔(22岁)与阿莱(19岁),二人均承认负责现金接收及跨境转运。随后警方在同一酒店其他房间抓获三名泰国籍男子普萨努(20岁)、塔纳佤20岁)及素帕猜(19岁),三人负责开设“钱骡”账户并进行提现。

根据审讯线索,警方在一家餐厅内再抓获两名泰国籍嫌疑人瓦拉叻(20岁)和吉拉帕(20岁),两人同样从事“钱骡”账户开设工作,且与上述人员同住一家酒店。

经查,该犯罪团伙组织严密、分工明确:部分人员专门开设账户接收资金,部分负责将现金非法转移至老挝。其中泰国籍女子玛妮达(21岁)与老挝籍男子赛阿伦(26岁)负责账户管理及现金归集,并将资金上交幕后主使。

此次行动共抓获10名犯罪嫌疑人,警方以“合谋提供犯罪用途账户”“参与秘密犯罪组织”及“为犯罪行为提供账户协助”等罪名对涉案人员提出初步指控。

所有嫌疑人及查获的手机、现金、存折、ATM卡等物证均已依法移交调查部门进一步处理。

社区好帖更多帖子
返回顶部