伯乐头条专讯:菲律宾国家首都地区警察局(NCRPO)日前捣毁了一起中国网络诈骗团伙,逮捕了44名嫌疑人,他们将面临违反2012年《网络犯罪预防法》和《菲律宾证券法》等多项指控。
此次行动中,包括13名外籍嫌疑人在内的涉案人员被发现为AIA公司工作,外籍嫌疑人中有35岁的林强(Lin Qiang,外号南山)、苏德图(Su De Tu)、范拉菲(La Fei Fan)、王阿明(A Ming Wang)、陈曼巴(Manba Chen)、白万(Bai Wan Chuya)、钟肖恩(Shawn Chong)、杰克逊·陈(Jackson Tan)、阿彬(A Bin)、匡匡(Kuang Kuang)、韩斌武(Han Bin Wu)以及来自马来西亚的文森特·周(Vincent Juay Joo Sen)和赖恩·肖(Ryan Siow Ken Hong)。
这些嫌疑人于8月22日在帕拉纳克市(Paranaque)的Centrium Tower 1被逮捕,外籍嫌疑人多为公司经理、主管或团队领导,而菲律宾籍嫌疑人则主要担任客服代表。
警方在此次突袭行动中没收了140多台电脑、手机及其他重要证据,并已对所有查获的物品,包括豪华车辆,进行登记和妥善保管。
调查发现,该团伙涉及一种名为“爱情骗局”的诈骗方式,利用加密货币交易进行诈骗。他们通过操控平台数据,如加密货币的价格图表和账户资产面板,来误导投资者。嫌疑人利用Photoshop等技术伪造比特币(BTC)等加密货币的图表,制造出市场繁荣的假象。此外,他们还使用AI技术伪造美女模特的形象,以吸引受害者投资。