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全国围剿灰色资本 1500人被查,9.8万账户受监控
2026-1-18 16:23
环球博迅
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1月17日,泰国政府宣布,针对诈骗集团与灰色资本的打击已进入跨部门协同新阶段。随着诈骗手法从个人账户转向法人公司、法人账户,政府明确表示:凡协助、纵容或参与者,将依法严惩。泰国商业发展厅联合反洗钱办公室(AMLO)核查9.8万家法人账户,发现约1500名高风险人员与重点监控名单高度重合,相关资料已移交警方与特别案件调查厅。政府同时警告民众,切勿充当名义股东或挂名法人,协助他人规避法律,否则将从严处...

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