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电诈偷渡泡汤!泰国司机携妻儿“全家掩护”被截,3名中国人落网!
2026-1-26 14:48
环球博迅
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据泰媒报道,2026年1月25日,泰国公路警察总局局长蓬萨下令,由下属第三分局警员在春武里府农艾县的344号高速公路逮捕了一个偷运外籍人员非法入境团伙,包括2名泰国男子、3名中国人和1名马来西亚人。现场查获一辆曼谷牌照的本田思域轿车、一辆乌泰他尼府牌照的丰田皮卡车以及7部手机。此前,春武里府公路警察在344号高速公路班邦县路段,拦截了一辆从猜纳府驶来的可疑车辆,逮捕8名嫌疑人,扣押2辆汽车和30多...

据柬媒消息,有组织犯罪与腐败报告项目(OCCRP,由美国资助的非政府调查机构)的最新调查指出,柬埔寨大型房地产集团——利鑫集团与非法网络赌博、电信诈骗及贩毒存在关联。联合国毒品和犯罪问题办公室2025年4月发布的报告剖析了湄公河地区一个涉及网络赌博、网络诈骗及大规模贩毒活动的匿名“犯罪集团”。

OCCRP还指出,多位消息人士向该机构证实,联合国毒品和犯罪问题办公室那份报告剖析的犯罪集团指的是利鑫集团。另外,OCCRP获取的中国法院判决书显示,一家名为"利鑫"的柬埔寨公司员工因电信诈骗获罪,其中一份判决书详述了诈骗所得资金如何被投入柬埔寨房地产以进行洗钱。

据悉,调查指认的利鑫集团核心人物为台湾籍许铭晋(Thomas Xu),于2014年因制毒罪被判12年监禁后潜逃。台湾警方怀疑其曾为涉及Sam Gor贩毒集团的3.64亿美元毒品交易提供资金,但尚未对其提出指控。

2022年柬埔寨警方突袭金鑫集团旗下西哈努克港的"Lixin Harbour City"时,曾解救出35名被贩运的劳工。金鑫集团律师否认参与任何非法活动,并向OCCRP表示Thomas Xu与该集团无关。

根据公开资料介绍,利鑫集团成立于2014年,以地产开发业务为核心,还涉足文旅、物管、酒店、餐饮、金融等众多领域,总部设在柬埔寨金边。其中,金边开发的项目包括利鑫中心、利鑫温德姆大酒店等大型商住项目,而在西港,也有大型项目。

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