更多
APP下载
合作
商城
签到
金边玛卡拉区:87处高风险场所排查完成 暂未发现诈骗活动
2026-3-10 21:00
环球博迅
34

昨天区长腾速托开了个专项会议,重点抓网络犯罪防控,从村里到区级层层落实。  他要求基层干部联合警察蜀黍,对老外扎堆的宿舍、出租公寓和写字楼搞地毯式扫楼,重点揪可疑线索。  目前全区87个酒店、公寓和写字楼已完成首轮扫楼,暂时没发现新线索。 ...

据美国财政部向美国国会提交的一份报告指出,加密货币“混币器”(Crypto Mixers)并不只是犯罪分子使用的工具,许多普通用户也会利用它来保护自己的财务隐私。

报告指出,在像 比特币和以太坊这样的区块链网络中,所有交易记录都公开透明。只要知道钱包地址,任何人都可以查看相关交易历史。因此,一些用户会使用混币器来隐藏交易来源和去向,以避免个人财务信息被公开。

例如,一些人向慈善机构捐款或向供应商付款时,并不希望外界能够看到他们完整的交易记录。美国财政部表示,合法用户使用混币器可以保护个人财富信息、商业交易记录以及慈善捐款等隐私数据。

监管机构担忧:混币器也可能被犯罪利用

尽管混币器具有合法用途,但监管机构仍警告称,这类工具也可能被用于掩盖非法资金流动。报告指出,一些 去中心化或“非托管型”混币器 经常被用于 洗钱和网络犯罪。

由于这些服务没有中心化公司运营,执法机构在监管和调查时面临更大难度。

美国财政部表示,一些网络犯罪组织曾利用混币器转移被盗的数字资产。例如,与朝鲜有关联的黑客组织 Lazarus Group 在多起加密交易所黑客事件中,就曾使用混币器隐藏被盗资金。

相比之下,由公司运营的 托管型混币器 在混币过程中会暂时控制用户资金,因此执法机构在必要时可能通过相关公司获取数据,从而追踪可疑交易。

隐私与监管之间的争议加剧

该报告发布之际,全球关于数字资产隐私与监管的讨论正不断升温。自 2025年 起,美国立法者推动加强加密行业监管,包括扩大身份验证(KYC)要求。

其中备受关注的一项法案是 《2025年数字资产市场清晰法案》(CLARITY Act)。支持者认为,该法案可以明确数字资产监管框架;而反对者则担心,一些条款可能迫使更多平台收集用户个人数据。

加密投资公司 Paradigm 政策主管 Alexander Grieve 曾警告,模糊的法律语言可能让开发隐私工具的软件工程师面临法律风险。

与此同时,一些专家也担心未来政府发行的 央行数字货币(CBDC) 可能会加强金融监控。投资人 Ray Dalio 就曾指出,央行数字货币可能让监管机构比现有银行体系更容易监控个人金融行为。

美国财政部在报告中总结称,保护金融隐私与打击犯罪之间始终存在矛盾——那些用于保护隐私的技术,同时也可能让非法活动更难被发现。

社区好帖更多帖子
返回顶部