据泰媒报道，2026年3月10日，泰国经济犯罪调查局（CIB）联合商业发展厅（DBD）发动代号为“铲除代理人”的突击行动，对位于叻丕府（Ratchaburi）的8家椰子收购与加工企业进行全面搜查。初步结果显示，其中6家企业涉嫌利用泰国人代持股份（Nominee），实际上由中国资本幕后操控，长期垄断泰国香椰市场并恶意压低收购价！（相关链接：大动作！泰国香水椰子保卫战？商务部正硬刚中资“全产业链”代持...

在西班牙与乌克兰联合开展的一次重大国际行动中，在调查合作机构以及欧洲刑警组织（Europol）和国际刑警组织（Interpol）的支持下，一个被指控通过网络赌博和投注平台实施诈骗和洗钱的犯罪组织被成功捣毁。该组织利用了逃离战争的女性身份资料实施犯罪。

该调查于2023年10月启动，并在阿利坎特和瓦伦西亚促成12人被捕。执法部门表示，该团伙通过使用被盗身份以及由中介开设的银行账户，在网络投注平台上转移非法资金。

当局预计，该组织通过网络诈骗、自动化软件以及洗钱活动共获得约475万欧元的非法利润。

诈骗与洗钱计划的运作方式

调查人员表示，该团伙同时运营着数千个网络赌博账户。

为了转移非法收益，该组织依赖使用被盗身份或由中介提供文件创建的投注账户。被称为“机器人”的自动化软件使成员能够同时进行大量低风险投注。

通过模仿正常的赌博活动，这套系统使交易模式看起来与投注平台普通用户的行为相似。这一策略不仅为该团伙创造利润，还掩盖了非法资金，使其随后以赌博中奖款或转账形式重新进入金融系统。

调查人员发现，该组织使用先进技术同时处理数千笔交易，使资金转移速度更快且更难被追踪。

对弱势乌克兰女性的剥削

调查还发现，该团伙剥削了许多弱势乌克兰女性，其中不少人因战争而逃离家园，通过欺骗或胁迫让她们在不知情的情况下参与犯罪活动。

调查人员称，该团伙以提供工作机会或协助安排旅行与住宿为诱饵招募这些女性。抵达西班牙后，她们被要求前往银行，以自己的名义开设账户并办理支付卡，而往往并不了解这些账户的真实用途。

该组织随后利用这些账户转移资金，并在网上开设赌博账户。

许多女性并未意识到自己被用于诈骗。在开设银行账户并提供个人信息后，其中一些人被送回乌克兰，而犯罪团伙则继续保留并控制这些银行账户，用于转移非法收益。

调查人员确认至少有55名受害者被用作金融中介，以协助该组织开展行动。

被盗身份与数字基础设施

调查发现，该组织建立了一套庞大的数字系统来运行其线上业务。

执法部门发现超过5,000个被盗身份，涉及17个不同国籍的公民。这些身份被用来开设赌博账户并绕过身份验证检查。

警方在联合搜查行动中查获了用于实施诈骗的设备，其中包括88部手机、20台电脑、数百张SIM卡以及22套用于在线投注的自动化软件系统。

执法人员还查获7.3万欧元现金、超过20万欧元的加密货币以及多辆豪华汽车，并冻结了大量用于转移非法收益的银行账户。

跨国洗钱体系

调查人员发现，该组织在国际范围内运作，利用全球数字赌博平台和在线金融服务开展活动。

该团伙通过由银行账户和支付服务组成的网络转移资金，使执法机构难以追踪资金流向。

该网络将交易分散到多个国家，并使用大量不同身份来规避监控。

部分非法利润被用于在欧洲购买豪华房产，然后将这些房产出租给游客。

对行业安全性的关注增加

该案件凸显了加强网络博彩行业安全与监管的必要性。近年来，这一行业在全球范围内迅速增长。

监管机构和运营商正在加大对技术的投资，以监控交易并核查客户身份。

诸如“了解你的客户”（Know Your Customer，KYC）等流程——即在账户注册期间进行的身份验证检查——以及用于分析可疑活动的系统，是防止博彩平台被用于洗钱和金融诈骗的重要工具。

国际合作发挥关键作用

执法部门表示，国际合作是此次行动成功的关键。

在欧洲和国际调查机构的支持下，西班牙和乌克兰警方通过共享情报与金融分析展开合作。这种协作对发现并捣毁该犯罪组织至关重要。

类似案件表明，如今打击网络赌博领域的洗钱和诈骗行为，需要跨境合作、先进技术以及执法机构之间的快速信息共享。

对博彩行业的警示

此次网络的瓦解向有组织犯罪集团以及网络赌博行业发出了明确信号。

执法机构正在加大力度，侦测并摧毁日益复杂的诈骗和洗钱计划。同时，赌博运营商也需要不断强化合规与监控系统，以防止数字平台被滥用。

随着网络博彩在全球持续增长，监管机构与运营商需要确保新技术的发展同时配备强有力的工具，以防止金融犯罪。

本文最初于2026年3月9日以意大利语发布。