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调查:印度狗推在东南亚搞电诈,赚取USDT给老家汇款
2026-3-11 16:10
环球博迅
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印度金融情报机构(FIU)的最新调查揭示,在柬埔寨和缅甸等东南亚电诈园区工作的印度籍劳工,正频繁利用泰达币(USDT)等稳定币通过区域性虚拟资产服务商向国内家属汇款。金融行动特别工作组(FATF)基于2025年数据的报告指出,调查人员在柬埔寨电诈园区周边锁定了241个虚拟资产服务点。这些账户表现出高度一致的洗钱特征,即在存入USDT后立即将其套现为印度卢比并转入银行账户,这种点对点的操作模式由于避...

(新山10日讯)马来西亚移民局日前瓦解一个涉嫌滥用签证及操控线上外籍家庭帮佣(PRA)申请系统的犯罪集团,逮捕一名涉及充当“中间人”的移民局官员。

这项由布城移民局总部情报与特别行动组联同柔佛州移民局,展开的突击行动,是延续本月2日及3日所进行的执法行动。

涉及充当“中间人”的移民局官员造逮捕。

他说,执法人员在行动中也充公一部手机及数份相信与案件有关的文件。

“初步调查发现,嫌犯涉嫌批准不符合规定条件的人士申请临时工作访问准证(PLKS),并将其列为外籍家庭帮佣类别。”

扎卡里亚指出,当局目前援引1959/63年移民法令第56(1A)(c)条文展开掉调查,相关人员已被带往柔佛州移民局办公室作进一步处理。

他补充,另外两名男移民局官员及一名本地女子也已接获通知,须前往移民局办公室协助调查。

他说,此次行动的成功再次展现移民局致力加强移民法令执法的决心,不仅通过现场执法行动,也加强对数字系统的监督,以确保国家移民便利不会被任何一方滥用。

“本局重申,任何试图滥用国家移民便利的行为都不会被妥协。移民局也不会包庇任何涉及不当行为的官员,并将根据现行法律采取严厉行动。”

他也呼吁公众,若掌握任何与违反移民法令活动有关的信息,应向当局提供情报,共同维护国家移民系统的完整性与国家安全,这也符合“昌明大马”(Malaysia Madani)的施政理念。

执法单位在在行动中取走数份相信与案件有关的文件。

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