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湖南检察院端掉茅台酒+虚拟币洗钱链,太他妈狡猾了!
2026-3-23 23:05
环球博迅
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湖南湘潭岳塘区检察院最近判了一起超级离谱的洗钱案,整个团伙被一锅端。这帮人分工贼明确:陈某专门对接境外加密软件收电诈赃款,再找U商把钱换成虚拟货币,最后黄某拉大旗,用真茅台酒的购销合同当幌子,把脏钱伪装成卖高端白酒的合法收入。其他小弟负责跑腿、转账、做账,一条龙服务。每洗白一笔钱,他们就抽8%的黑佣金,靠“名酒背书+币圈匿名”这套组合拳,差点就把警方耍得团团转。2023年底被害人报警才炸了锅,检察...

柬埔寨执法与监管部门近日再度释放强烈信号,严打网络诈骗与非法赌博活动。据可靠消息披露,西哈努克市一处大型网络诈骗窝点,竟隐藏在“金色赌场”招牌之下运作,地点位于该市第1分区第2村,引发社会广泛关注。

知情人士指出,该窝点长期以赌场名义作掩护,从事网络赌博及电信诈骗等违法活动,具有较强隐蔽性。目前,相关部门已将该区域列为重点排查对象,调查行动正在推进中。

根据柬埔寨王国政府此前颁布的第03号副法令,凡涉及网络诈骗、非法赌博等违法行为的组织及个人,均将受到严厉打击。尤其值得注意的是,法令明确强调——如有执法人员或政府官员在背后参与、纵容或提供保护,将被视为严重违纪违法行为。

官方进一步警告称,一旦查实存在“保护伞”行为,涉事人员不仅将被立即撤职,还将依法追究刑事责任,绝不姑息。

近年来,柬埔寨持续加强对跨国网络诈骗的打击力度,多地频繁展开突击行动。此次事件再次表明,当局正加大力度清除灰色产业链,切断其背后利益网络。

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