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在泰华人注意!泰国账户年收款超3000次将被重点监控!严查漏税和可疑洗钱行为!
2026-3-24 13:04
环球博迅
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据泰媒报道,泰国税务部门近期再次明确了关于“电子支付交易报告”的监管红线!根据泰国数字经济与社会部(MDES)及税务局的联合声明,金融机构必须依法上报特定特征的账户流水,其中“年度存款或收款超过3000次”成为核心监控标准。根据泰国《税收法修正案(第48号)》,所有商业银行、政府金融机构及电子支付服务商(如各种电子钱包),必须在每年3月前向税务局提交上一年度符合以下特征的客户数据:单项高频类: 同...

今天上午,西港省政府隆重举行“12·12国家反人口贩运日”纪念活动。本次活动由西港省议会主席冯帕纳与省长蒙西那共同主持,主题为“齐心协力,共建无人口贩运与网络诈骗的社会”。

活动旨在进一步凝聚社会力量,深入贯彻政府打击犯罪的决心,特别强调了人口贩运与电信诈骗之间的关联防范。省领导在会上呼吁各部门加强协作,切实保护公民及外籍人士合法权益,维护西港的国际形象与社会治安。

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