据台媒报道:近日,台湾警方侦破一宗跨境洗黑钱案,有犯罪集团透过信用卡溢缴方式,事先存钱到特定人员帐户,再透过安排人员入境澳门假装到赌场博彩,实际则以刷卡买筹码方式,将不法资金套现。
一年内洗钱涉及高达330亿元台币 (约合10.33亿美元),当地警方拘捕20名嫌犯,当中17人被起诉,并扣押银行帐户及现金逾2.3亿元台币 (约合720万美元)。案情指出,一个名为“九洲娱乐城”的网络博彩集团,将经营...
#网友投稿:金边,刚刚“炳发城”一倒闭饭店里面抓走6-7个人,估计是躲在里面偷偷打野让人给举报了!