今天,柬埔寨副总理兼司法部长高乐在新闻发布会上明确表示,针对前勋爵陈志的案件,所有涉及犯罪手段、犯罪所得及洗钱产出的资产,将依法全部没收并上缴国库。高乐强调,专业部门正对其庞大的犯罪所得展开资产追缴行动。他指出,政府目前采取“一手强力打击、一手完善立法”的策略,旨在彻底清除柬埔寨的电诈土壤。...
汇旺董事长李雄日前被押解回中国后,汇旺被曝过去4年,涉嫌洗钱240亿美金,且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称,据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计,自2021年以来,汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金,其主要服务对象是电骗与网络犯罪。
明报援引分析公司Elliptic的消息称,汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易,尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示,至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。
此外,报道还称,与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保,被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。
另据香港01报道称,有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付(Huione Pay)和胖大银行(Panda Bank)表面上做平民生意,但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”,是全球最大的暗网交易平台之一,主要靠telegram群组,公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。