#网友投稿：傍晚的时候我坐着本地老表的摩托车逃离波贝时，在泰国街上看到一名枪手倒在地上，还一直在做着拔枪的手势，最后也不知道这名枪手射没射
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据泰媒报道，泰国商业部商业发展厅（DBD）近期在打击外资利用泰国人“挂名代持（Nominee）”以及防范“法人洗钱账户（代理/骡子账户）”方面取得显著成效。
随着一系列严格的新规出台与跨部门联合执法的深入，不仅成功捣毁了位于曼谷的非法旅行社网络，全泰国内高风险代持企业的注册量更是大幅暴跌75%。
｜跨部门重拳出击，捣毁曼谷“黑导游与非法旅行团”网络
针对外资利用代持人非法经营泰国保留行业的乱象，商业发展厅厅长普蓬透露，由DBD牵头的“打击代持专案组”近日联合旅游厅、旅游警察局及就业厅等多部门，对曼谷Ratchaprarop地区的一家旅行社展开了突击检查。
此前，该局接到线报称该企业涉嫌经营“黑心旅行团和黑导游”，并使用了泰国人挂名代持。
调查发现，该企业的股权结构虽然显示泰国人持股51%、外籍人士持股49%，注册资本为400万泰铢，且2024年的营收高达4700万泰铢，但在实际运营中，没有任何泰国籍董事或股东参与。
公司完全由一名印度籍董事进行绝对的独揽管理，构成了非常明显的“代持”违法行为。
在突击检查中，执法人员当场发现2名无工作许可证的外籍员工，随后立即将他们逮捕并移交帕亚泰警察局，将依据《2017年外籍劳工管理法》进行严惩。
此外，旅游厅还查出该旅行社未按规定为游客购买保险，违反了《旅游业务法》第34条，将面临最高50万泰铢的罚款，并可能被吊销营业执照长达6个月。
目前，官方已向该公司的泰国挂名董事和股东发出传票，要求他们说明投资资金来源，以深入查证代持罪名。
｜联合20个部门严防死守，高危企业注册量断崖式下跌！
在宏观监管方面，商业发展厅正联合多达20个政府机构共同打击代持行为，并深度排查了4,372家涉嫌让外资暗中经营泰国人保留业务的疑似企业。
为了从源头上切断诈骗分子和灰产资本利用注册公司来开设“法人洗钱账户（代理账户）”的途径，DBD自2026年（佛历2569年）1月1日起，正式实施了“4项指令与2项公告”。
这一强力措施立竿见影：今年第一季度（1月1日至3月31日），新成立的高风险代持企业数量同比锐减60%（从去年的3,511家降至1,373家）。
随后，DBD在4月1日又追加了一项关于确认投资资金的指令。结果显示，在4月1日至23日期间，高危企业注册量更是同比暴跌了75%（从去年的658家锐减至仅175家）。
自上述“5项指令与2项公告”出台以来，被查实为纯代持的公司仅有10家，较去年（549家）出现大幅萎缩。
｜填补法律漏洞，泰国出台严控指令
为了彻底封堵漏洞，泰国商业发展厅公布的防范法人洗钱账户和代持的核心指令包括：
1. 严查外资合伙企业资金
针对外资持股比例不足50%或由外籍人士担任授权签字董事的企业，要求泰国股东必须提供过去3个月的银行流水，以证明其账户内的资金转账记录与投资入股金额相符，确保泰国股东是真金白银投资，而非替人代持。
2. 重点审查洗钱黑名单人员
对于被反洗钱办公室（AMLO）列入涉嫌洗钱或“代理账户”黑名单的人员，若要担任股东或董事，必须亲自到登记官面前出示有效身份证件，并提供3个月的银行流水或相关场所使用同意书进行严格核验。
3. 严控虚假注册地址
如果5家及以上的企业使用同一个注册地址作为总部，登记官必须核对民事登记数据，并要求提供该场所的使用权证明。
4. 防范利用“国家贫困卡”代持
持有“国家福利卡（贫困卡）”的人员若注册成为公司股东或董事，必须亲自到场核验，并提供3个月的银行流水，以证明其确实拥有投资该公司的财力。
泰国商业发展厅厅长普蓬强调，泰国政府及商业部高度重视打击商业欺诈及剥削泰国人权益的行为，绝不允许外资非法窃取泰国人的商业权利或给游客带来安全隐患。
DBD未来将持续利用数据库联网互通及风险分析技术，精准筛查违法企业。
官方同时警告所有旅游从业者必须严格守法，若发现同类违法行为，将毫无例外地依法处以最高刑罚，以维护国家经济的透明与公平，保障泰国旅游业的可持续发展。
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