Bole新闻专讯:泰国警方中央调查局(CIB)7月27日公布破案结果,成功捣毁一个涉嫌跨国盗取信用卡资料的“灰色产业”团伙。警方展开“CIB行动:CARD SHIELD”专项行动,在清迈及曼谷耀华力(唐人街)等6个地点展开搜查,逮捕4名嫌疑人,包括1名中国籍男子和3名泰国籍人员,并查获大量复制银行卡资料设备。警方调查发现,该团伙涉嫌连接中国、美国及泰国网络,导致超过1200名中国受害者受影响,损失约29亿泰铢。
泰国中央调查局表示,此案源于中国驻泰国大使馆向泰国警方请求协助调查。中国公安部经济犯罪调查部门及上海警方此前发现,一个涉及中国、美国和泰国的信用卡盗刷网络正在运作,大量中国游客信用卡资料被非法复制,并被用于购物及提现。
调查显示,受害者多数曾到泰国清迈及曼谷旅游,并在当地使用银联(UnionPay)信用卡消费。泰国警方追查交易记录后,锁定3家可疑干果及伴手礼店,其中两家位于清迈素贴区,另一家位于曼谷耀华力地区。
警方调查发现,涉案人员包括42岁的中国籍男子赵某,以及33岁、32岁和32岁的3名泰国籍人员。4人共同登记经营相关干果店,涉嫌利用正常商业活动掩盖非法盗取银行卡资料行为。
7月22日,泰国经济犯罪调查部门联合清迈警方及移民局,对涉案店铺及相关住所共6个地点执行搜查,包括3家受害者曾使用信用卡消费的店铺,以及3处相关人员住所。
行动中,警方查获11台安装银行卡磁条读取装置的电脑键盘、3台电子刷卡机(EDC)、5台电脑、18个IP监控摄像头及服务器等共21项相关证据。
警方调查发现,涉案店铺要求员工在顾客使用银联信用卡付款时,先通过隐藏在收银台的读取设备刷卡复制资料,再通过正常刷卡机完成付款。如果顾客产生怀疑,工作人员则以“领取32%优惠活动”为由进行解释。
此外,店内还安装大量异常监控设备,特别针对付款区域,摄像头角度可拍摄顾客输入银行卡密码的过程。警方测试发现,信用卡资料经过隐藏读取设备后,会立即被复制,并通过店内电脑安装的通讯软件传送给犯罪网络成员。
中国籍嫌疑人赵某供认,其与3名泰国籍人员共同经营干果店作为掩护,并从中国购买安装有盗卡程序的设备,用于复制中国游客银联信用卡资料。
警方称,在获取银行卡信息及密码后,相关资料会通过通讯软件发送给居住在美国的中国籍同伙,由对方制作伪造银行卡,并在美国购买电子产品、奢侈品牌商品以及提取现金,随后在犯罪网络内部进行利益分配。
目前,警方已对4名嫌疑人提出涉嫌非法持有用于复制、伪造电子支付卡资料设备等相关指控,案件仍在进一步调查中。