Bole 新闻专讯:斯威士兰针对非法网络博彩活动的调查正在持续扩大。当地警方此前查获数十名涉嫌非法入境并参与网络赌博活动的中国籍人员,随着扣押电子设备和资金记录的进一步分析,调查范围也逐渐延伸至部分持牌网络博彩企业,包括Ebet等平台。目前,国际刑警组织已受邀协助当地执法部门开展电子数据取证工作。
据斯威士兰媒体报道,此次调查最初源于警方对无牌网络赌博团伙的打击行动。执法人员在行动中抓获多名涉案中国籍人员,并查扣大量手机、电脑及其他电子设备。由于设备数量庞大,涉及的数据内容复杂,当地有关部门随后请求国际刑警组织提供技术支持,对相关资料进行数字取证。
国际刑警组织方面此前确认,应斯威士兰政府请求,其工作人员已参与涉案设备检查工作。不过,国际刑警主要负责电子证据分析,而涉及博彩企业税务问题、资金异常流动以及是否存在洗钱行为,则由斯威士兰警方、金融情报机构和税务部门继续深入调查。
随着调查推进,部分持牌博彩企业也进入监管部门视线。其中,Ebet被指存在资金流向异常的问题。
报道称,斯威士兰金融情报机构在审查博彩行业资金交易时发现,Ebet相关负责人威廉·德尔波特以及约安尼斯·基里亚科斯·卡利比蒂斯,被怀疑将大量经营资金转移至境外账户,并可能通过将部分交易包装成“贷款”等方式,掩盖资金真实用途。
Ebet目前在斯威士兰拥有合法网络博彩经营许可,但调查人员正在重点核查,部分企业是否利用合法牌照作为掩护,进行不透明的资金操作。
当地媒体称,在税务调查过程中,Ebet管理层被指未充分配合调查。随后,调查人员进一步向银行以及当地移动支付运营商调取交易资料,包括账户流水、移动支付记录等,以追踪资金实际流向。
除了Ebet外,多家博彩平台也可能面临税务审查。
根据媒体披露的一份据称来自斯威士兰移动支付部门的文件,相关企业潜在追税金额包括:
Ebet约22亿兰特;
Swazi Bet超过1.4亿兰特;
MulaSport超过1亿兰特。
不过,上述金额目前仍处于调查和审计阶段,并非最终确定税款。当地税务部门将结合企业真实营业收入、账户流水以及相关证据,最终确认是否存在逃税以及具体追缴金额。
目前,斯威士兰皇家警察、金融情报机构和税务部门正在联合推进调查,重点围绕博彩企业收入真实性、移动支付资金流向、境外账户交易,以及是否存在利用“贷款”等方式隐藏资金等问题展开。
调查人员表示,如果相关证据最终成立,涉案企业负责人或将面临逃税、洗钱等相关法律责任。
这起案件也反映出,随着全球网络博彩产业不断扩张,执法部门关注的重点已经不再只是地下赌博团伙,一些表面拥有合法牌照的平台,其资金来源和运营模式同样可能成为监管审查对象。目前案件仍在进一步调查中,斯威士兰有关部门将继续结合电子数据、金融记录和企业资料,推进后续处理。