调查显示，该骗局最初通过TikTok发布招聘广告。诈骗团伙利用人工智能生成的仓库员工图片，搭配亚马逊标志和南非国旗，声称招聘线上兼职人员，只需每天花5至10分钟“处理电商订单”，即可获得500至1万兰特收入。
记者点击广告后，被引导至一个使用尼日利亚手机号注册的WhatsApp账号。对方自称“人力资源经理”，在确认记者年龄及就业情况后，发送所谓兼职平台注册链接，并给予20兰特注册奖励。
完成注册后，记者随后被转移至Telegram，与所谓“导师”和“订单主管”联系。诈骗团伙运营的Telegram频道拥有超过10万名订阅者，频道内不断发布虚假收入记录和提现截图，制造大量用户成功赚钱的假象，以降低受害者戒备心理。
记者按照要求首次充值100兰特成为“VIP会员”，完成12笔虚假订单后，平台确实向其银行账户支付144兰特。首次小额返款让骗局看似真实，也成为诈骗团伙诱导受害者继续投入资金的重要手段。
随后，平台要求记者充值200兰特升级账户，并完成26笔订单。期间，系统不断出现所谓“高佣金幸运订单”，并声称订单金额超过账户余额，用户必须先补足差额，完成任务后才能连同佣金一起提现。
在诈骗人员诱导下，记者先后支付422兰特、888兰特以及2233兰特。每次转账后，对方都声称这是“最后一次补款”，并承诺完成任务后可以提现超过1.1万兰特。
然而，当记者进行到第25笔订单时，平台再次要求充值12666兰特，并声称完成后可获得33407兰特佣金。记者拒绝继续付款并要求退款，但诈骗人员不仅拒绝退还资金，还要求其向亲友借钱完成所谓任务。
整个测试过程中，记者累计损失近4000兰特。调查发现，涉案资金分别流入南非标准银行和南非联合银行多个个人账户，这些账户疑似为诈骗团伙使用的“人头账户”。
记者随后联系银行并前往警察局报案，但银行要求其提供警方报案文件，警方则以材料不足以及案件不属于该警局管辖范围为由，建议其转往其他警局处理。由于另一家警局电话无人接听，记者最终错过银行要求的48小时材料提交期限。
除了还原诈骗流程外，记者还对相关网站后台进行技术调查，发现诈骗平台采用中国开发框架，网站源代码、后台设置以及系统注释中大量出现中文内容，部分网络服务也由中国企业提供。
调查进一步发现，至少11个针对不同国家市场的诈骗网站共用同一套后台系统。诈骗团伙只需更换品牌名称、当地货币以及页面内容，就能快速复制到南非、埃及、秘鲁、孟加拉国、伊拉克、巴基斯坦和约旦等市场。
这些诈骗网站还设置了账户冻结和受害者识别功能，可监控用户是否快速提现、是否使用相同IP地址，以及是否出现异常操作。一旦旧域名因举报被关闭，团伙便会迅速更换新域名继续运营。
通信线索显示，TikTok广告关联的WhatsApp号码来自尼日利亚，一名Telegram联系人使用泰国手机号，另一名负责指导订单的人员则位于缅甸，并通过“星链”接入互联网。
调查记者据此判断，这是一个由中国背景人员搭建和控制、并在多个国家部署客服及操作人员的跨境诈骗网络。团伙通过假冒知名企业招聘，以小额真实返款获取信任，再利用“补单”“升级会员”“解锁提现”等理由，诱导受害者持续投入资金。
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