Bole 新闻专讯:越南海防市警方近日侦破一起涉及跨境网络赌博和非法资金流转的重大案件,共抓获28名犯罪嫌疑人,其中包括一名中国籍男子。警方调查认为,该团伙长期为境外网络赌博平台提供洗钱服务,通过复杂的资金转移方式,将非法所得进行隐藏和流转。
据警方调查,该犯罪网络在越南境内活动时间较长,主要通过招募当地人员提供银行卡账户,再结合加密货币交易工具进行资金转移,逐渐形成一条较为完整的地下资金链。
在此次行动中,警方查获超过200部涉案手机,并对越南36家银行内超过2000个相关账户采取冻结措施,涉及金额超过3000亿越南盾,折合约1.15亿美元。
调查人员指出,涉案中国籍男子“黄利民”被怀疑是该团伙在越南地区的重要负责人之一,涉嫌参与搭建和管理当地洗钱体系,协调相关资金流转活动。
警方表示,目前部分涉案人员已经被依法起诉,案件仍在进一步扩大调查中。执法部门正在继续追查隐藏在境外的幕后人员,以及该犯罪网络是否涉及更多非法活动。
越南警方强调,针对跨境网络赌博、洗钱以及利用虚拟货币进行非法资金转移等犯罪行为,后续仍将加强调查力度,切断相关地下资金渠道。