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菲律宾社会福利部沦为"洗黑钱"政府机构?
2024-1-7 09:56
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伯乐头条专讯:菲律宾社会福利部(DSWD)被指定为解决导致该国被列入全球金融交易“灰名单”问题的机构之一。

新时代党派众议员Bernadette Herrera表示:“这表明一些非政府社会福利服务机构涉嫌与犯罪活动存在财务联系,这将是最严重的欺诈行为。我们对一些社会福利服务机构可能被犯罪分子用作掩护感到极度担忧。”

她计划要求社会福利部在一次会议上向众议院详细说明他们在监管领域内打击洗钱的具体行动。她表示:“我们期望社会福利部告诉国会他们在反洗钱措施方面需要怎样的支持。可能需要成立一个由财务审计和网络犯罪专家组成的办公室,也可能需要一个包含实用数据的数据库。”
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