伯乐头条专讯:以竹联帮兰堂成员刘嫌为首的犯罪集团,伪造名义虚设公司诈骗民众,还开立不识发票帮助他人逃漏税及洗钱,不法获利达3000万元,桃园地检署于今年8月依涉嫌违反诈骗、商业会计法等罪嫌,起诉刘嫌等人。
警方表示,刘嫌等人所组成之犯罪集团从事多元化诈欺,除收购人头担任旗下空壳公司负责人,再以空壳公司名义大量开立不实发票来帮助不法业者、帮派逃漏税及洗钱,从中牟取暴利,不法获利,据估计达3000万元。
警方进一步表示,2016年利用“鑫淼科技股份有限公司”之名义发行“未上市股票”,并称“公司从事未来科技,前景看好,保证上市柜之后,股票飙涨,就能赚大钱”欺骗民众投资空壳公司,导致两位被害人损失3000万元。
刑事局指出,2017年以“金美家股份有限公司”名义在大台北地区以未实际买卖交易之“刷卡换现金”方式,收取手续费,再以空壳公司之名义开立不实发票来抵销相关税额,其中不实发票约一亿元,诓骗税务单位用以洗白诈骗所得约一千万,也使刷卡民众成为刘嫌诈骗及洗钱犯罪集团共犯。
专案小组于去年及今年间在桃园市、新北市及台南市等地区,拘提及传唤刘男等22名犯嫌到案,并查扣现金496万元及证物一批,桃园地检署业于今年8月依涉嫌违反诈欺、使公务员登载不实、商业会计法、税捐稽征法、证卷交易法、公司法等罪嫌,起诉刘嫌等人。