伯乐头条专讯:近日,泰国网络警察与沙缴府警察局特别行动组联合发起了“Alan 710”行动,突袭了波贝的中国籍老板“代理会计供应商网络”。
该网络用于接收各种形式的网络犯罪的资金转移,包括电诈呼叫中心和在线赌博。
暖武里府市警察局警员介绍,来自那空帕侬府、从事传统按摩师职业的28岁女子Sudarat Buasan的尸体被发现,她从轮渡跳下湄南河身亡。
经调查发现,死者在应聘工作以赚取额外收入后压力过大,同时被呼叫中心团伙骗去投资,随后用计谋骗她在2024年9月5日至6日期间转账8次,直至账户被清空,总额额超33.8万泰铢。
她原计划用这些金额赎回抵押的土地契据,当天傍晚,她决定结束自己的生命。
随后,科技犯罪打击第二科的警员带领警力逮捕了来自北榄府的 Sunma(19岁,女)、来自沙缴府的Uthai(44岁,男)和来自呵叻府的Manop (59岁,男)。
三人均背负暖武里府法院签发的编号为930、932、933D的逮捕令。
后经过搜查,警方又根据暖武里府法院第953号和第931号逮捕令,逮捕了36岁的嫌疑人Bunchom 和22岁的犯罪嫌疑人Pitawat。
警方表示,逮捕3名嫌疑人后,犯罪团伙便开设账户并通过人脸扫描从死者 Sudarat Buasan 女士(28 岁)的账户中提取资金。
被捕的嫌疑人表示,此案还有其他作案人,警方还发现了作案人之间的关系及作案时的分工。
警方收集了相关证据,直到他们能够对另外 5 名涉案人员发出逮捕令,这五名嫌疑人分别是Akkaradet(男)、Boonchom(男)、Ketsuda(女)、Sunaree(女)和 Sivata (女)。
警方还搜查了3所目标房屋,据信这3个地点都是指挥中心,可能存有电子设备和与存款账户有关的证据。
调查发现,嫌疑人之间有明确的分工。
他们雇佣了大量人员开通“马账号”(代理账号),并根据收到的中国籍老板的订单进行开户,说明账户类型和账户数量后将这些账户出售给波贝的中国籍老板,这些账户被用来接收和转移犯罪资金。
该起案件已有9名涉案人员被逮捕,剩下1人仍在通缉中。