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涉嫌为海外劳工非法汇款 20家地下钱庄被追责
2024-1-15 17:35
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伯乐头条专讯:缅甸中央银行公布消息称,警方已对20家涉嫌为在泰国、中国和马来西亚的劳工非法汇款的地下钱庄展开调查并提起诉讼。央行此前对99家疑似非法汇款的地下钱庄进行了调查,其中20家面临法律追责。

这20家地下钱庄中,有9家未持有营业执照,为海外劳工转账其薪资外汇;有3家非法进行贸易转账;其余8家非法交易外币。宏迪业务正在受到合法处理,并与相关部门协调以阻止非法经营。

央行表示,如果发现个人或公司从事非法汇款业务,将继续通知内政部和执法机构采取行动。为促进合法汇款业务的发展并减少非法汇款,央行正在审核外国汇款业务许可证。
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