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以假资料诈骗台新银行4.9亿新台币 境外公司负责人遭声押
2024-1-17 17:06
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伯乐头条专讯:据调查局获报,英属维尔京群岛的志富公司涉嫌使用不实的海运提单、装箱单,以及假的商业发票,并提供越南某银行的远期信用状,以申请信用状买断,从而诈骗台新银行,导致台新银行损失4.9亿元。这一行为涉嫌违反银行法。

台新银行向调查部门举报了该公司的行为后,台北地检署指挥调查局立刻对志富公司等进行了搜索,并约谈了公司负责人王某、妻子李某、员工叶某和郭某。

经过检察官的讯问后,王某和叶某被认为涉嫌重大,存在勾结串通之虞,因此在16日凌晨声请将他们羁押禁见,而李某和郭某则被释放
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