警方的调查显示,该诈骗团伙通过脸书和Instagram发布股票投资广告,引诱受害人加入LINE群组或下载投资APP。在受害人汇款或使用网上银行转账至指定账户后,24岁的陈姓男子便指挥转账手在新北市三重和芦洲地区的公寓住所内使用手机进行转账,通过车手前往ATM机领取款项。
被害人在欲取出资金时被告知需缴纳获利金额的15%至20%作为分红,短时间内无法筹集到资金,接着他们的LINE帐户被封锁。警方的调查发现,从去年6月开始,有30多人被骗得总额高达5千万元,其中一名台北市的70多岁老翁成为最大的受害者,损失高达500万元。通过分析LINE资料,警方成功追踪到机房的IP位于柬埔寨。
针对这起虚构投资的犯罪行为,刑事局自昨日起进行了名为“断投”的专案行动。去年11月14日,侦查七大队在三重地区进行搜查,拘捕了一名弘仁会台北分会成员,20岁的贺姓男子,负责进行转账。昨天,警方在芦洲进行了进一步的搜查,拘捕了25岁的叶姓男子,同时也拘捕了两名叶姓男子,分别为21岁和22岁,他们是陈姓男子指使在板桥区参加公祭时被拘捕的车手。
被拘提的陈等人均对犯罪事实供认不讳。检方已获准对其中一名被告实施声押禁见,警方目前正将其他4人移交检方,而检方则在对其进行进一步讯问。警方在搜查行动中发现了一把较为罕见的戒指刀,并查获了2万3千元现金、手机、存折、提款卡、开山刀、信号弹、铝棒等物品。