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超8000人被骗!泰国The Icon集团案被定为特别案件调查!
2024-10-25 16:36
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伯乐头条专讯:泰国消费者保护警察部门中央调查局(CIB)近日报告了对Icon集团诈骗案的调查进展。

截至2024年10月24日,全国范围内已有超过8000名受害者向投诉中心提供口供,损害赔偿金额逾24亿泰铢。

根据CIB的报告,自2024年10月10日至24日,已有3324名受害者接受了询问,损失金额超过11.31亿泰铢。而泰国皇家警察行动中心(RTPOC)汇总的数据显示,仅在10月23日一天,就收到了来自省级警察投诉中心和曼谷警察局的433起Icon集团案件投诉,涉及损失金额超过1.05亿泰铢。

在资产追缴方面,CIB已经进行了两轮搜查,共查获了价值2.69亿泰铢的房产和豪华轿车。此外,反洗钱办公室(AMLO)也查获了价值1.67亿泰铢的注册资产。特别调查部(DSI)也扩大了对Icon集团及相关人员犯罪行为导致的资金转移、销售、支付、转账等资金路径和交易的调查,以检查、扣押和冻结更多资产。

在调查过程中,警方发现存在欺诈公众的刑事犯罪,并且与犯罪有关的资产价值超过3亿泰铢。因此,该案已被确定为《特别案件调查法》下的特殊案件,由特别调查部进行调查。

特别调查部副部长、Icon集团有限公司刑事洗钱案调查组组长Wisanu Chimtrakul中校表示,社会怀疑Icon集团高管可能会使用隐藏和转移假资产的方法。他强调,这起案件并不是第一起收集假货的案件,所有被扣押和冻结的资产都必须送交AMLO进行资产管理程序,以便专家对资产价值进行评估。同时,Wisanu中校也透露,特警局将继续采取更多行动来扣押和冻结资产,并鼓励公众提供有关Icon公司隐藏资产的信息。

他还向公众宣传了一款由泰国特别调查局研发的官方Line账号@checkdidsi,旨在防止公众成为庞氏骗局的受害者。

目前,该案仍在进一步调查中,警方将继续追缴犯罪资产,并为受害者提供最大赔偿。同时,也提醒广大公众提高警惕,避免成为诈骗案件的受害者。

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