伯乐头条专讯:国家调查局宿务地区办事处(NBI-Cebdo)特工于周三对位于拉普拉普市巴兰盖阿古斯的菲律宾离岸博彩运营(POGO)中心旅游花园酒店进行了又一轮突袭,搜寻一名涉嫌参与非法活动的中国人。
突击队员的目标是涉嫌参与POGO非法活动的其中一名中国人赵守琪的办公室和卧室。
赵某此前曾在 8 月 30 日的一次突袭中与 169 名外国人一起被捕,此次突袭的最初目的是营救一批据称被拘留的印度尼西亚人。
进一步调查发现,赵某和其他 15 名外国人涉嫌经营该 POGO 中心。这些人目前面临人口贩运的指控。
在早些时候的突袭中,国调局特工从该 POGO 中心的其他区域缴获了电脑、手机、文件和三个金属保险库等各种物品。
然而,赵的办公室并不在最初的搜查令的管辖范围内。为了解决这个问题,国调局申请了新的搜查令,并于 10 月 22 日获得了法院的批准。
10月23日,国调局特工执行搜查令,搜查了赵某位于旅游花园酒店8号楼二层的办公室和卧室。
此次突袭行动与反洗钱委员会 (AMLC) 协调进行,因为当局怀疑那里隐藏了与非法活动有关的证据,包括计算机系统、文件、设备和财务记录。
被追回的物品包括七个钢制保险库、电脑、公司文件以及与赵某的业务相关的商业记录。
当局认为,这些材料将加强对赵及其同伙的指控,特别是在正在发生的人口贩卖和反洗钱案件中。
国家调查局杰布多分局特工阿内尔·普拉 (Arnel Pura) 表示,从赵某房间中找到的证据可以证实赵某对非法 POGO 运营的直接控制和监督,从而巩固案件。
他们将提出动议,以获得法院命令打开突袭期间查获的保险库和计算机,因为它们可能包含进一步的犯罪证据。
搜查还发现了美国国税局、美国证券交易委员会等监管机构的文件,以及赵某餐馆相关员工的雇佣记录,这些文件此前曾被用作人口贩卖案的证据。
反洗钱执法委员会的参与旨在协助国调局获取可进一步证实洗钱和贩运案件的文件。