伯乐头条传讯:10月29日,泰国反洗钱办公室工作人员,向总检察长办公室下属特殊案件办公室检察官提交请愿书:希望检察官向法院申请,将查缴的前国家警察总署副署长素拉切及其他3人资产,归属国家所有。
据悉,素拉切等人涉嫌通过电子媒体组织赌博、洗钱罪名,且与某赌博网站大佬有关联。泰国副警总长素拉切家于9月25日被搜查,被多人举报,其受贿赌博网站高达1.4亿泰铢。抓捕当天素拉切甚至没来得及穿好衣服,便须面对全副武装持法院搜查令的网警。
当时的公开行动,旨是为寻找网络赌博证据,法院搜查令涉及曼谷多个地点,发30张逮捕令逮捕了11人。素拉切涉嫌充当“灰产”保护伞,虽未直接参与赌博网站,并且其关系密切的8名下属竟疑是赌博网站高管。
当时的搜查行动是泰国警方“大清洁日”行动的一部分,泰国曼谷、北榄府、孔敬府等多地30所住宅被搜查,素拉切的两名下属被指涉足在老挝的网络赌博活动,涉案金额为10亿泰铢。
据泰国媒体报道,在被搜查的30所住宅中,素拉切下名下,被搜查的还有他的私人飞机和汽车。在这些住宅中,警方发现了大量现金、电脑、手机、银行卡和现金支票。
素拉切自2015年开始担任泰国国家警察总署副署长一职。他被视为是泰国警察中最有权力的人之一。泰国警察“二把手”,竟然也充当了灰产的保护伞。
素拉切被指控犯有非法入境、洗钱、非法持有武器、包庇和欺诈等多项罪名。他的发言人表示:素拉切已经认罪,但对于案件的细节不愿做出评论。
在总检察长办公室接到请愿书后,特殊案件办公室主任已指派检察官负责对此事进行审议,以继续申请该案件中,素拉切及其他3人资产将归属国家。
同时,此前反洗钱办公室交易委员会已召开会议并决定扣押素拉切等人的银行存款,并对与网络赌博相关人员提起法律诉讼,其中素拉切本人有近50万泰铢的银行存款。
而若想申请将所查缴资产归属国家,必须在90天内完成(自下令冻结资产之日起算)。
此外,据了解,素拉切的上述资产为与犯罪活动相关款项,后被用于缴纳素拉切及其妻子的保险费,价值约48万泰铢。