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涉嫌提交伪造文件或虚假声明 洗钱案被告王水明苏文强被加控 ...
2024-2-4 17:58
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伯乐头条专讯:涉嫌提交11份伪造的公司财务报表给大华继显,30亿元洗钱案被告之一王水明被加控11项罪名;另一名被告苏文强继星期一被加控七项罪名后再面对多两项控状,指他在申请工作准证时做出虚假声明等。

王水明(43岁)原本面对一项伪造文件控状,以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的罪名,指他的银行户头有约242万元赃款,全部或部分是在中国非法放贷所得。

他星期三(1月31日)被加控11项伪造文件的罪名,面对的控状增至16项,是这洗钱案被控10人中最多的。

控状显示,他涉嫌在2022年6月28日,提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显,这两家公司为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。

另外,王水明也被指提交厦门明信担保有限公司2015财年的伪造财报给大华继显。

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