王水明(43岁)原本面对一项伪造文件控状,以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的罪名,指他的银行户头有约242万元赃款,全部或部分是在中国非法放贷所得。
他星期三(1月31日)被加控11项伪造文件的罪名,面对的控状增至16项,是这洗钱案被控10人中最多的。
控状显示,他涉嫌在2022年6月28日,提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显,这两家公司为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。
另外,王水明也被指提交厦门明信担保有限公司2015财年的伪造财报给大华继显。