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泰国The Icon案件升级 涉嫌双重诈骗指控
2024-11-6 11:12
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伯乐头条专讯:根据泰国媒体报道,泰国特别案件调查厅(DSI)负责人尤塔纳警少校在11月4日透露,涉及The Icon Group的诈骗案将进入法律程序,18名被告,包括The Icon Group本身,将面临《贷款法》和《直销法》的双重指控。该案件涉及公共欺诈罪和共享链诈骗罪。

尤塔纳警少校表示,案件的起诉工作将在本周启动,并预计持续至下周。每位被告的案件进展将根据律师安排有所不同。为提高案件处理效率,DSI计划成立特别小组,协调其他政府部门人员共同进行调查,并邀请专家对公司的资产负债表和账目进行审查。此外,检察官将担任案件顾问,确保案件处理专业而严谨。

关于共享链诈骗指控,中央调查局在前期调查中已收集了证据,并就此询问了相关证人,确认The Icon Group的行为违反了《贷款法》。尽管具体细节尚未公开,调查发现,虽然“明星老板”未直接参与公司管理,但其在公司中的影响力使其行为符合共享链诈骗罪的构成条件。消费者保护委员会办公室也确认,The Icon Group违反了《直销法》第4条,涉嫌“未合法经营业务”,更多细节仍在调查中。

针对资金流动问题,DSI还在调查The Icon Group及18名被告的洗钱指控。尤塔纳警少校表示,传闻称“BOSS 保罗”将部分资金转移至政界人士的亲属名下,相关证据正在收集阶段,且会邀请相关人员作证。

“BOSS 保罗”及其律师团队已准备了20名证人作证,DSI要求提供完整的证人名单以便安排讯问。尽管有传闻称“BOSS 保罗”方面有多达2400名证人,但DSI将首先审查这些证人是否有实际证据,并决定是否传唤他们作证。

尤塔纳警少校强调,若案件进程超出法定控制期,可能对案件审理产生不利影响。同时,对于被告律师威胁依据《宪法》第157条对检方提出“阻止证人作证”的起诉,尤塔纳警少校回应称,DSI的调查严格依法进行,不惧此类指控。
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