伯乐头条专讯：近日，泰国警方捣毁了一个涉及线上投资的诈骗犯罪网络，逮捕了 7 名诈骗团伙嫌疑人，并没收了价值超过 8000 万泰铢的资产。这项名为 Cyber Guardian 的行动由泰国中央调查局 （CIB） 的反网络犯罪部门进行。
Cyber Guardian 的目标是参与犯罪组织的个人，该组织通过虚假在线平台欺骗公众。根据刑事法院签发的逮捕令，36 岁的赛亚、21 岁的 Sutee、24 岁的 Papawin、28 岁的 Pongpet、20 岁的 Ngamsiri、47 岁的 Suwannee 和 37 岁的 Jumei 等七人，均已被捕。
对他们的指控包括参与跨国犯罪组织、诈骗、公共欺诈和洗钱。
“嫌疑人通过说服公众进行网络理财投资，实施诈骗，利用在线网络交易计划来操纵公众。受害者被他们说服将钱转入诈骗犯所控制的虚假账户。
该调查是在多名受害者报警后启动的，这些受害者被骗，是通过一个促进股票交易的虚假 Facebook 页面转移资金。调查报告称受害人总损失为 380 万泰铢。进一步的调查显示，非法资金通过 Binance 平台转换为加密货币，大部分转换为 USDT，随后转移到各种数字钱包。
这笔钱不仅能通过加密货币洗钱，还投资于有形的资产，包括豪宅、公寓、地契和车辆。
这导致警方在调查过程中，需要收集到足够的证据，最终要求对总共 12 名嫌疑人发出逮捕令，包括银行和加密账户持有人、经纪人和洗钱者。
Cyber Guardian 行动跨越多个省份，包括 Nakhon Ratchasima、Tak、Songkhla 和曼谷。在这些行动中，拘留了 7 名嫌疑人，包括 2 名虚假账户处理员、2 名经纪人和 3 名洗钱者。
查获的资产包括价值 2700 万泰铢的豪宅、两辆汽车、四个豪华公寓单元、普吉岛、达府、清迈和清莱的多份地契、超过 600,000 泰铢的现金、金条和各种品牌手袋。
犯罪嫌疑人赛亚和苏提，承认开设了许多虚假账户并偷渡越过边境，扫描他们的面部，为此他们每个账户获得了 5,000 泰铢的报酬。其他嫌疑人在调查期间驳斥了这些指控。
该行动是 CIB 网络犯罪行动中心提供的情报，与泰国警方共同协作努力。据报道，嫌疑人建立了一个庞大的投资诈骗的网络体系，其中包括虚假账户持有人、账户经纪人和办公室工作人员，他们从柬埔寨波贝的一个基地为行动提供便利。
调查仍在继续，警方旨在逮捕其余嫌疑人并追踪与诈骗计划相关的其他资产。据 KhaoSod 报道，被捕人员现在被拘留在反网络犯罪部门，以接受进一步的法律诉讼和法律制裁。
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