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中国男子非法在泰开换汇公司,帮助绑匪换USDT被捕
2024-11-20 20:20
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伯乐头条专讯:11月19日,泰国移民局警察成功破获一起涉及数字货币兑换公司的绑架案,逮捕了两名中国人,涉嫌绑架案件有关的嫌疑人。

11月18日下午,泰国移民警察在Suan Phlu Room的Muang Thong Thani移民局宣布了逮捕结果。被捕的两名嫌疑人分别是27岁的中国籍男子Long某和38岁的泰国籍女子Prisana。Long是该数字货币兑换公司的实际经营者,而Prisana则是公司的被提名人及授权董事。

该公司虽然拥有合法的公司注册和开展业务的许可,但未经许可就擅自从事数字货币兑换业务。在调查过程中,警方发现这家公司在案发前曾接待过涉案的犯罪分子,并帮助他们进行了数字货币的兑换。

这起耸人听闻的绑架案件发生在2024年10月19日,当时5名持枪男子突袭了曼谷辉煌地区的一家公司办公室,绑匪绑架了两名中国男子,并勒索了超过1200万泰铢的赎金。据泰国移民警察透露,经调查,这起绑架案与一家位于辉煌地区的数字货币兑换公司有关。

11月18日,泰国国家移民局局长易提彭,主持召开新闻发布会并透露,移民局人员在曼谷辉煌区搜查了一家非法数字货币兑换公司,并进一步查出该公司与此前中国团伙绑架勒索并进行USDT兑换的案件有关。

至于上述案件,是由于10月19日有5人组成的犯罪团伙持枪闯入曼谷辉煌去某公司办公室勒索2名中国商人,在得到1200万泰铢后将2人丢弃在路边。而关于此案的最新进展,警方调查逮捕了2名嫌犯,为27岁中国男子Long某和38岁泰国女子皮萨娜,而该名泰国女子便是上述公司的代理人,持股51%。

在此之前,上述绑架勒索2名中国商人的团伙便是在该公司兑换了约900万泰铢的USDT,中国男子Long某和该名泰女为此公司的授权董事,且属于非法经营。之后,警方遂申请逮捕令分别在曼谷和黎府将上述2人实施逮捕并提出指控。而按照规定,经营数字资产业务必须获得泰国证券交易委员会(SEC)的许可。

对此,易提彭表示移民局将会加大对中国人所从事业务企的随机检查,尤其是如数字资产兑换等可能会暗中存在违法行为。他表示,因为大部分前来泰国从事业务的中国人均获得合法许可,但其中部分人会从事非法业务或将泰国作为中转站以前往第三国。

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