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泰国红通诈骗犯携75亿泰铢案件逃至中国
2024-11-24 11:09
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国曼谷大都会警局副局长诺帕辛召开新闻发布会,披露一起涉及75亿泰铢的诈骗案件,并透露法院已对本·瓦纳信(音译)医生及其他9名涉案人员发出逮捕令。据了解,本案件涉及诈骗民众、洗钱等犯罪行为。

诺帕辛表示,2024年2月2日至4日,本医生通过公共计算机系统发布了5个虚假投资项目,声称包括癌症中心、健康中心以及与越南和老挝的合作医院建设项目等。为了增加项目的可信度,本医生还通过各大媒体平台和个人宣传声称这些项目有真实的投资背景,并在证券交易所注册了公司,能够提供高于金融机构的回报。

投资者与其签署了贷款合同,并且通过本医生和其家人签署的支票支付贷款利息。然而,起初支付的利息之后便停止,投资者无法取回本金,支票也被银行拒绝支付。警方调查发现,这些所谓的项目根本不存在,本医生及其家人实际控制了所有的资金。

案件进一步调查显示,除了本医生外,案件中还有其他涉案人员参与拉拢投资者,并通过分成获利。最终,曼谷辉煌区警局判定此行为属于诈骗,向大都会警局报案,并于11月10日成立专门小组调查。

警方调查发现,本医生的妻女作为担保人,亦从中受益,且案件涉及金额巨大,已符合中央调查局受理条件,警方将进一步收集证据并提交审议。目前,已有6名涉案人员被逮捕,然而本医生及其妻女仍在逃。11月23日,泰国政府已向外交部发出红色通缉令,追捕逃至中国大陆的本医生。

案件的受害者已达到247人,总损失超过75亿泰铢。至于本医生的妻女,在律师陪同下已于同日自首,并声明自己并不知情,指称签名为伪造,后续将追究本医生及其他人员的责任。
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