伯乐通途专讯:一名因大规模金融诈骗被通缉的菲律宾人在印尼被捕后被遣返回国。
刑事侦查组 (CIDG) 表示,嫌疑人 Hector Pantollana 于周四凌晨 5:40 抵达帕赛市尼诺·阿基诺国际机场 3 号航站楼。
Pantollana 抵达并完成标准移民程序后不久,他因多项诈骗和集团诈骗指控被发出 15 份逮捕令。
在菲律宾当局与国际刑事警察组织和印尼执法部门的合作下,Pantollana 于 11 月 9 日在巴厘岛被捕。
CIDG 负责人 Nicolas Torre III 准将表示,Pantollana 领导着一个诈骗团伙,他们欺骗了数十名投资者,其中包括海外菲律宾工人和知名人士。
“他们在全国范围内开展业务。我们有来自宿务的逮捕令,有来自棉兰老岛的逮捕令,有来自维萨亚斯的逮捕令,有来自中吕宋岛、马尼拉大都会等地的逮捕令。有投资者声称损失了 2 亿菲律宾比索,”托雷在克兰美营的新闻发布会上说道。
托雷表示,该集团有“多个掩护”来开展业务。
“他们有网络、有中介机构和所有工作。基本上,他们能够说服人们将辛苦赚来的钱投资于各种他们声称收益高、回报丰厚的企业。同案被告声称,他们有逮捕令。他说:“我们已将许多同案被告(对他的逮捕令中有许多同案被告。我们将对这些人进行核算,而且似乎还有更多,因为)随着调查的进行,我们可能会发现新的案件。”
一名不愿透露姓名的甲米地受害者告诉记者,嫌疑人从 2022 年开始从他们的团伙中筹集了 3.15 亿菲律宾比索。
2023 年 9 月,他们被告知他们的钱无法再退还。
“我们完全信任他们并进行了投资,后来才发现这是一个庞氏骗局。我们投资的钱是我们投资的钱,而我们投资的钱却是中介机构的钱。我们投资后才发现,我们投资的钱和他们用来支付给我们之前投资的人的钱是一样的。中介机构已经关闭了。他们很擅长引诱人们,我们真的被诱惑了。”她说。
与此同时,托雷再次呼吁公众对那些好得令人难以置信的投资提议保持警惕。
“那些声称自己拥有美国证券交易委员会 (SEC) 注册并承诺每月回报率高达 15% 至 20% 的人,不要相信他们。这些很可能是骗局,”他补充道。