美国德克萨斯大学奥斯汀分校金融学教授约翰·格里芬 (John Griffin) 和研究生凯文·梅 (Kevin Mei) 收集了 4000 多名欺诈受害者的加密地址,通过区块链追踪工具,他们追踪了从受害者到诈骗者的资金流向,发现诈骗者主要集中在东南亚。
曾撰写有关金融市场欺诈的文章的格里芬表示,从 2020 年 1 月到 2024 年 2 月的4年来,犯罪网络向加密货币交易所转移了超过 750 亿美元。当中一部分可能是其他犯罪活动的收益。
格里芬在接受采访时表示:“这些都是大型犯罪组织网络,而且他们的运作基本上没有受到损害。”
这份名为《加密货币如何资助奴隶制?杀猪盘经济学》的研究报告于星期四(2月29日)发布。格里芬和梅发现 150 亿美元来自五个交易所,其中包括西方国家受害者通常使用的 Coinbase。
研究称,一旦诈骗者筹集到资金,他们通常会将其转换为流行的泰达币(Tether),数据显示其中 84% 的交易量来自泰达币。
格里芬说:“过去通过金融系统转移这么多现金是极其困难的。你必须通过银行,并遵循银行的‘了解你的客户’程序。再不然,你就得用袋子装现金了。”
泰达币首席执行官保罗·阿尔多伊诺 (Paolo Ardoino) 则对该报告表示了异议,称其虚假且具有误导性。
他在声明中表示:“有了泰达币,每一个行动都是在线的,每一个行动都是可追踪的,每一项资产都可以被扣押,每一个犯罪分子都可以被抓获。我们与执法部门合作就是为了做到这一点。”
在某些情况下,泰达币与当局合作冻结了与欺诈相关的账户。但往往当犯罪被举报时,诈骗者已经套现。
格里芬则强调:“我们的论文表明它们是犯罪网络的首选货币。”
区块链分析公司 Chainaanalysis Inc. 也表示,该研究的总数可能有所夸大。仅仅因为区块链地址从杀猪骗局中收到一些钱并不意味着该地址收到的所有钱都来自诈骗。
许多欺诈受害者的区块链地址都是由挪威加密货币调查公司 Chainbrium 收集的。Chainbrium 还对数据进行了自己的分析,发现很大一部分资金流经了一个名为 Tokenlon 的据称去中心化的加密货币交易所。
据 Chainbrium 称,诈骗者利用该交易所来掩盖资金来源。Tokenlon 没有回应置评请求。
Chainbrium 顾问简·圣地亚哥 (Jan Santiago) 表示:“美国人的钱直接流向东南亚,进入地下经济。”