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3名在泰中国人被捕!创建虚假APP诈骗投资者超2300万铢!
2024-12-4 14:55
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伯乐头条专讯:泰国警方近日破获一起跨国在线投资诈骗案件,逮捕了19名嫌疑人,其中包括3名中国公民。该团伙通过虚假应用程序“Tidex”诱骗投资者,累计诈骗金额超过2300万泰铢。

12月3日上午,泰国刑事部在“锁星行动”第二季中宣布,成功打击了一个涉及多国的诈骗网络。警方表示,诈骗集团通过伪造数字货币交易平台的方式,吸引投资者转账,承诺提供高额回报。然而,受害者发现他们的资金并未真正进行投资。

据了解,该虚假应用程序“Tidex”模仿了真实的数字货币交易平台,以吸引受害者进行投资。受害人共向诈骗团伙的银行账户转账17次,损失金额高达2240万泰铢。警方进一步调查后发现,该诈骗网络涉及洗钱活动,警方通过与反洗钱办公室(AMLO)合作,成功追踪到了这些犯罪行为的资金流向。

在此次行动中,泰国警方与科技犯罪打击部门(TCSD)联合行动,逮捕了包括网络诈骗头目和洗钱嫌疑人等在内的19人。警方缴获了总价值超过3000万泰铢的资产,包括价值700万泰铢的豪宅、价值500多万泰铢的两辆汽车、土地转让书和股票等贵重物品。

其中,3名中国嫌疑人被认为是该团伙的核心成员,负责协调诈骗活动和管理洗钱事务。其他被捕的嫌疑人包括1名越南人、1名新加坡人和14名泰国人。警方表示,所有嫌疑人都已被移交至科技犯罪打击部门接受进一步审讯和法律程序。

此案件揭示了跨国网络诈骗的复杂性,警方强调将继续加强与其他国家执法部门的合作,打击此类犯罪行为,确保网络安全和社会秩序。
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