伯乐头条专讯:近日,泰国警方破获一起跨国诈骗案件,逮捕了一名主要嫌疑人Yuttachai,该团伙涉嫌通过网络爱情骗局和虚假投资平台诈骗受害者,累计金额超过4600万泰铢。
12月3日,泰国网络犯罪调查局(CCIB)在清迈府逮捕了26岁的Yuttachai。此次抓捕行动是在“消灭混合诈骗行为”行动中进行的,Yuttachai是20名嫌疑人中的一员。根据警方提供的信息,这一诈骗团伙的运作方式类似企业,策略灵活,旨在最大化利润。
此次案件的诈骗手法被称为“混合骗局”,结合了网络恋爱骗局和虚假投资计划。诈骗者通过人工智能技术制作虚假的数字角色,并在社交媒体上发布与受害者建立信任关系的内容。通过虚假的视频通话和甜言蜜语,他们成功地诱使受害者通过名为“Streaming”的虚假应用程序进行投资。
警方调查显示,诈骗团伙利用虚拟人物形象与受害者建立联系,甚至通过送钻戒、花束等方式增加可信度。在一个典型案例中,受害者通过45次转账,共计向诈骗者汇款4580万泰铢。此外,Yuttachai还试图通过谎称自己被迫参与诈骗工作来进一步骗取20万泰铢。
此次行动共覆盖了泰国11个府的21个地点,警方逮捕了包括洗钱者、加密货币处理者及资金转移中介等在内的多名嫌疑人,并缴获超过208件证据。Yuttachai承认,自己是由中国资助的诈骗团伙的翻译和经理,团伙雇佣了多个团队在不同地区运营。
警方调查显示,该团伙使用五个虚假应用程序(包括“Streaming”、“TellMall”、“ETF Trade”等)进行诈骗,目标受害者主要来自泰国、美国和越南。根据警方的统计,目前已报告的案件共29起,损失金额估计达6300万泰铢。
此案的嫌疑人薪资为每月8000元人民币,并且每成功诈骗一笔交易,还能获得佣金。泰国警方表示,将继续追查该团伙的其他成员,力求将所有涉案人员依法绳之以法。