伯乐头条专讯:据泰国媒体报道,12月4日,泰国中央调查局召开新闻发布会,通报近期针对灰色经济企业的专项打击行动成果。中央调查局局长吉拉蓬表示,中央调查局镇压犯罪科警员联合商务部商业发展厅对全国46个地区的中资企业展开调查,共查封442家涉嫌违法的企业,涉及资金流动高达36亿泰铢。
商务部副部长纳品通在发布会上透露,为防止不法外资企业对泰国经济和社会造成威胁,商务部商业发展厅与泰国央行于11月4日签署了谅解备忘录,决定加强对灰色经济企业的联合监管。此次行动聚焦两类企业:
1. 非法注册企业:部分企业通过泰国代理人登记注册,但实质由中资操控。这些企业从事的行业多为泰国法律仅限泰国人经营的领域,有的还通过非法途径获得土地和房产,涉案总价值超过2.54亿泰铢。
2. 空壳企业:部分企业利用注册公司名义开设银行账户,从事电信诈骗或洗钱活动。不法分子借助企业账户掩盖资金流向,规避身份验证,甚至可无限制转账,严重威胁公众利益。
对于外资企业利用泰国代理人进行注册的问题,社会存在不同看法。一些人认为外资企业能够促进经济发展,但也有人警告,如果这些企业从事违法活动,例如毒品交易或电信诈骗,不仅会使民众受到侵害,还将对国家经济发展和安全造成严重威胁。
吉拉蓬强调,此次行动表明政府正在加强监管力度,打击利用法律漏洞危害社会的行为。他指出,只有及时发现并解决这些问题,才能维护泰国的经济秩序与社会安全。
此次行动被视为泰国政府在治理灰色经济、维护国家利益方面的重要举措,未来可能对外资企业在泰经营的合规性提出更高要求。