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泰国警方打击外商企业,258名中国人被拘留
2024-12-5 14:33
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伯乐头条专讯:泰国警方加大了对外国企业使用泰国“代理人”的打击力度,最近几周已有 1,000 多人被拘留。这次大范围的行动是警方和商务部联合进行的,针对的是从事非法商业行为的公司。

此次调查集中于 442 家公司,这些公司共涉案金额超过 36 亿泰铢(1.05 亿美元),涉及全国 46 个地区。

中央调查局 (CIB) 局长 Jirabhop Bhuridej 强调了此次行动的规模,并强调了与商务部商业发展部 (DBD) 的合作。

被拘留者中有 714 名泰国人、258 名中国人、21 名马来西亚人、4 名柬埔寨人、4 名越南人、3 名英国人、3 名德国人、2 名日本人、2 名缅甸人、1 名美国人、1 名新加坡人和 1 名哈​​萨克斯坦人。这些人涉嫌从事由泰国人代理外国人注册的企业,尽管泰国政府规定某些商业活动只限泰国公民进行。

Jirabhop 解释道:“涉案企业持有价值 2.54 亿泰铢(740 万美元)的资产,调查显示,他们聘请了法律或会计师事务所来管理其注册。”这种精心设计的设置是一个更大阴谋的一部分,其中一些公司只是洗钱的幌子,并不从事合法的商业运作。

进一步调查发现,仓库里堆满了货物,其中许多是禁止进口的。一些企业与货币交易有关,这给调查增加了另一层复杂性。

商务部副部长 Napintorn Srisanpang 指出,此次行动源于警方与 DBD 达成的一项协议,旨在审查泰国提名人。他呼吁泰国公民充当代理人,与警方合作,让他们被视为证人。

此外,《曼谷邮报》报道,被发现参与这些活动的法律和会计专业人士将面临各自监管机构的审查。
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