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泰国加密货币诈骗团伙曝光,“马账户”开设者被捕
2024-12-9 11:00
头条新闻
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伯乐头条专讯:网络警察于12月8日晚成功抓捕了一名涉嫌参与加密货币诈骗团伙的男子。这名嫌疑人Siddej先生(化名),绰号“骑马者”,现年22岁,被发现是该诈骗团伙的重要成员之一,负责开设多个“马账户”以协助诈骗活动。该案涉及全国范围内的受害者,累计诈骗金额超过2000万泰铢。  

网络警察在曼谷查查克地区的一处出租房外将Siddej先生逮捕。他因参与类似案件,早前已被法院起诉并获准保释,但因违反保释条件,仍戴着电子监控(EM)手环试图逃避法律制裁。被捕后警方确认,他目前正在从事外卖骑手的工作,意图掩盖身份以逃避追踪。  

根据调查,Siddej先生在团伙中主要负责开设“马账户”,即以他人名义开设的银行账户,每开设一个账户可获2000泰铢报酬。这些账户被用来接收受害者的转账资金,最终被团伙用于加密货币交易诈骗活动。  

受害者向警方举报称,他们通过社交媒体平台被吸引投资于数字资产或加密货币。诈骗团伙的“管理员”通过在线聊天,提供虚假信息,承诺每日10%-15%的高额回报,诱使受害者继续加大投资。然而,当受害者尝试提现时,诈骗团伙则以需支付高额手续费为由拖延甚至拒绝提现,并切断与受害者的联系。  

据悉,全国各地已有大量受害者受骗,损失金额高达2000万泰铢。警方通过受害者提供的信息和账户追踪,锁定了Siddej先生的身份与位置,并最终实施逮捕。目前,警方正在深入调查其余涉案人员和资金流向,计划对整个诈骗团伙实施全面打击。  

网络警察呼吁民众提高警惕,谨防类似高回报投资骗局。他们提醒投资者应通过正规渠道进行交易,并对陌生投资建议保持怀疑,以免成为下一批受害者。案件相关调查仍在持续推进中,警方将依法追究所有涉案人员的法律责任。
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