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金陵夜总会还有后续!泰国警方扣押超5000万资产
2024-3-15 11:52
头条新闻
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伯乐头条专讯:据泰媒消息,3月14日,泰国反洗钱办发言人兼法律部主任维塔亚就2024年3月月度委员会会议结果透露,称扣押及冻结了30起案件中的资产,数量达467项,价值3.01亿泰铢,大多数为涉毒、诈骗及网络赌博案件

其中,有两起民众较为关注的案件,第1起为嫌犯MR.HUIHUANG WANG及其同伙的金陵夜总会涉毒-洗钱案,利用代理人代持资产,委员会下令扣押3项资产,价值5,300万泰铢。

至于第2起案件,嫌犯Anon及其同伙为一个大型贩毒及洗钱团伙,自邻国老挝运毒至泰国各个地区,土地及银行账户多达65项资产被扣,价值约3,500万泰铢。至于上述金陵夜总会案件,发生于2022年10月,泰国警方前去曼谷沙吞区某大楼进行突袭搜查,现场发现有超200名中国人聚众开毒趴,此案引起高度关注

但由于涉案人员及资金链复杂庞大,警方一直跟进调查至今
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