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东南亚榴莲投资骗局涉数千万人民币,专骗中国人
2024-12-15 11:40
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伯乐头条专讯:近期,马来西亚警方成功破获一宗以“榴莲园投资计划”为幌子的诈骗案,案件涉及金额高达数千万人民币,专门针对中国投资者。诈骗团伙通过在吉隆坡购买九层商业大楼建立呼叫中心和设立公司,以虚假投资为名,诱骗中国人参与榴莲种植投资项目。

根据马来西亚警方的初步调查,该诈骗团伙声称在彭亨州拥有大规模的榴莲种植园,并通过高回报承诺吸引投资者。然而,调查发现,团伙在彭亨州确实拥有土地,但种植规模远不及其宣传的庞大。为了掩盖诈骗行为,团伙将大楼的大部分楼层出租给无关的商业机构,只有部分楼层用于运营诈骗活动。

警方表示,案件的突破源于中国公安的协作,数星期前,接到中国境内多起举报后,中国警方将案件线索提供给马来西亚警方。随后,双方联合行动,于12月6日早晨展开突袭,在吉隆坡孟沙南城的商业大楼内逮捕了42名嫌疑人,其中包括18名马来西亚公民和24名中国籍嫌疑人,年龄介于20至60岁之间。

为确保逮捕行动顺利进行,警方派出40名全副武装的特警协助执法人员实施抓捕。嫌疑人被押送至警局进行进一步调查。同时,警方还在全马范围内展开多次突击搜查,逮捕了数百名涉及案件的嫌疑人。调查显示,大部分中国籍嫌疑人是以旅游或工作签证进入马来西亚的。

据警方透露,受害人均为中国境内的公民,警方将继续深化调查,追查该犯罪团伙的背后组织和更多受害者。

由于马国警方并未在马国接获相关的诈骗投报,因此相信受害人都是在中国境内的中国公民。马国警方尚不清楚具体的涉案金额,相关细节由中国公安负责调查。
马国警方今年5月也曾捣毁一个涉及通过投资榴梿园洗钱的诈骗团伙,逮捕10名马国男女。这个团伙涉嫌在海外以虚拟货币投资行骗后,把赃款转移回马国洗白。

据警方当时说,这些嫌犯在亚洲某个国家设诈骗基地,以高回酬投资行骗后,通过非法货币兑换商和加密货币平台把赃款汇到马国,再以投资榴梿园、购买名牌手提包、名表、豪华跑车等方式洗钱。嫌犯还供称,他们在彭亨投资了一个占地约40公顷的榴梿园。

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