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新加坡再掀反洗钱风暴 涉案资产达数十亿美元
2024-12-23 10:54
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伯乐头条专讯:继震惊全球的30亿洗钱案后,新加坡政府再度出手,对一个新的跨国洗钱网络展开全面调查。据悉,该网络通过网络赌博和诈骗活动非法获取巨额资金,新一轮打击行动再次将新加坡的金融犯罪治理推上国际焦点。  

据最新报道,目前已有17名嫌疑人被纳入调查范围。新加坡检察机关透露,已扣押包括现金、加密货币、豪宅和奢侈品在内的资产,估值高达13.2亿美元。其中,三名嫌疑人在迪拜购置了价值约2800万美元的房产,彰显了跨国洗钱活动的复杂性和隐蔽性。  

据新加坡媒体报道,这17人是此前30亿洗钱案中10名被告的相关人员。上次案件结束后,这些被告因持有柬埔寨国籍,多数被遣返回柬埔寨。另有部分人员分别被遣送至日本和英国。然而,这一新案表明,犯罪网络的触角并未完全被切断,新的调查行动正试图揭开更多隐秘的洗钱操作。  

在被调查的17名嫌疑人中,已有15人同意交出总价值约13.7亿美元的资产,包括豪宅、珠宝和奢侈品。这些人已被新加坡禁止入境。另有两名嫌疑人许海加和许海南的调查仍在进行,他们的被冻结资产估值约为1.07亿美元。  

消息人士指出,在新加坡加强洗钱打击力度后,不少涉案大老板已从新加坡撤离,将活动中心转移至日本和迪拜。其中三名嫌疑人——王斌刚、陈志强和柯文迪,被发现曾在迪拜购置至少22处房产,总价值达2800万美元。  

据悉,这些嫌疑人大多持有柬埔寨国籍,其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站,并因非法活动被中国判刑,2018年刑满释放后继续参与跨国犯罪活动。  
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