伯乐头条专讯：泰国中央调查警察局（CIB）联合科技犯罪抑制科（TCDC）发起突袭行动，针对一个涉嫌利用加密货币洗钱的，在线彩票赌博网站展开调查。警方已查扣超过3亿泰铢的资产，并追踪到涉案资金流动总额已突破100亿泰铢。
然而，案件背后隐藏着更大的犯罪网络，其犯罪网络的首脑被确认为一名中国籍人士。这一跨国团伙的复杂性远超目前掌握的情况，仍需进一步深挖和打击。
涉案平台背后隐藏庞大犯罪网络。根据警方调查，这个名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，不仅提供多种赌博服务，还通过加密货币和分层账户进行大规模洗钱。警方通过分析账户的资金流动，发现该犯罪团伙利用泰国作为洗钱中转站，涉及大量跨境交易。
目前，警方已逮捕了8名嫌疑人，包括系统管理员、汇款人和收款人。他们被控“共同组织赌博犯罪”和“协助洗钱罪”。然而，警方强调，这仅是冰山一角，整个犯罪团伙规模庞大，组织严密，隐藏在泰国境内和其他国家的更多成员仍需追查。
案件的核心首脑是一名中国籍人士，他通过远程操控和分布式管理，将犯罪网络的触角延伸到多个国家。这一网络的复杂性和分布范围令执法部门面临巨大挑战。泰国警方表示，未来将加强与国际执法机构的合作，进一步打击这一跨国犯罪网络。
对外国人的警示：警惕非法工作与赌博行业。泰国警方在此案中提醒在泰国工作的外国人：
避免从事非法工作。在泰国工作的外国人必须遵守泰国法律，持合法签证并从事合法职业。一旦从事非法工作，如赌博相关行业，不仅会违反泰国的劳动法，还可能因触犯刑事法律面临严重后果。
警惕赌博和博彩行业的招聘陷阱。近年来，一些非法赌博平台会以高薪为诱饵，吸引外国人参与其运营。然而，参与此类工作不仅违法，还可能涉及洗钱、诈骗等严重犯罪。一旦被捕，外国人将面临判刑甚至驱逐出境的后果。
了解泰国的法律风险。泰国法律对赌博和洗钱犯罪打击严厉，一旦参与非法活动，无论是作为员工还是用户，都可能被视为共犯。根据泰国法律，从事非法赌博活动可能面临数年监禁和高额罚款。
与可疑活动保持距离。在泰国工作的外国人应时刻保持警惕，避免卷入任何形式的赌博活动，包括在线博彩、地下赌场等。一旦发现可疑活动，应立即远离并报告给当地警方。
警方呼吁国际合作与持续行动。泰国中央调查警察局（CIB）表示，此案不仅揭示了在线赌博与加密货币洗钱结合的高风险，还暴露了跨国犯罪网络的复杂性。
泰国警方计划与中国和东南亚其他国家的执法机构合作，进一步打击这一团伙，追捕隐藏在幕后操控犯罪网络的首脑和关键成员。
此案件为在泰国工作的外国人敲响了警钟：合法工作和守法生活是保障安全的前提。任何形式的非法工作或赌博行为都可能带来严重后果。泰国警方将继续保持高压打击态势，不断加强执法力度，维护社会治安。
案件的后续调查正在进行中，泰国警方呼吁民众和外国人在日常生活中保持警惕，共同抵制非法赌博和洗钱活动，助力社会的和谐与安全。
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