更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国政府打击通过实体注册进行的欺诈行为 “高风险”申请人将被推迟
2025-1-2 20:24
头条新闻
2822

伯乐头条专讯:政府正在将法人实体注册申请人与被认定为洗钱高风险的个人数据联系起来,旨在减少经济犯罪。从昨天开始,名字在高风险名单上的申请将被推迟,需要提供有效的支持文件。

泰国政府副发言人卡隆·蓬蓬克朗 (Karom Phonphonklang) 昨天表示,诈骗分子利用法人实体注册欺骗公众,利用企业的信誉和运营灵活性,是政府正在紧急打击的一种经济犯罪。

此类骗子常常利用法人实体注册文件开设银行账户,从而一边收钱一边逃避银行的财务审查。


此类欺诈行为对泰国经济体系造成了严重损害,危及个人资产安全。卡隆先生表示,这是一个迫切的问题,政府正在与各机构合作,努力预防和打击此类行为。


商业发展部(DBD)最近将洗钱高风险个人(HR-03)的数据与反洗钱办公室(Amlo)整合在一起。

Karom 先生解释说,如果法人实体注册申请中列出的经理或董事会成员与 HR-03 名单上的名字相符,则注册将被推迟。

然后,个人必须提供有效的证明文件。如果没有提供,申请将被拒绝。这项措施于昨天生效。

他说:“这项指令是从根本上解决欺诈问题的一项额外措施,防止骗子利用法人实体注册流程。”

“与中央调查局 (CIB) 等机构整合数据共享和现场检查将有助于遏制这些活动,保护泰国的经济和公民。”

DBD 总干事 Auramon Supthaweethum 表示,该部门最近通过反网络诈骗行动中心关联了来自 Amlo 的 HR-03 数据。

HR-03 名单包括被认定为洗钱高风险且需要密切监控的个人。

此外,该部门还发布了一项命令,具体规定了涉及 Amlo 名单上的个人的合伙企业和有限责任公司的注册标准。

该命令允许注册商核实亲自或在线提交的法人实体注册申请。注册商必须检查申请上的名称是否与 Amlo 的 HR-03 名单上的名称相符。

如果申请中发现 HR-03 名单上的姓名,则个人必须提供有效文件(例如身份证、公务员证、国有企业员工证、外国人证或护照)来验证其身份。

如果申请人未能出庭或提供文件,注册官保留拒绝该请求的权利。


社区好帖更多帖子
返回顶部