据马尼拉警方表示,他们持有该男子的两张逮捕令,一项是针对他个人的诈欺指控,另一项是涉及团伙诈欺指控,该团伙可能还包括八名同伙,目前不建议对他们保释。
去年10月,菲律宾国调局表示,他们经过长达数月的调查,已经收集到足够的证据,支持对Digicars Auto Trading OPC的首席执行官Reynaldo Calda及该公司49名员工提起刑事指控的建议,罪名是涉嫌欺诈超过全国各地100多名购车者。
Digicars的计划旨在吸引潜在的摩托车和汽车购买者,为他们提供比经销商提供的每月分期付款更低的机会。据称,Digicars指示投诉人在进行交易之前与银行或经销商的内部融资部门签署独特的贷款协议。
然而,虽然贷款和相关债务仍保留在投诉人名下,但每月摊销付款却是通过Digicars进行的,从而使他们能够从降低的每月摊销率中受益。据Digicars称,通过贸易公司的付款被投资于其他业务,利润用于抵消摊销差额。
然而,投诉人发现,Digicars未能按时支付摊销费用,这引起了他们的怀疑。
一名受害者表示,他去年花费15万披索购买了一辆摩托车,其中一半的金额支付给了Digicars作为首付款。尽管每月摊销费本应是5950披索,但他只需支付950披索。
然而,到了第四个月,受害者发现Digicars已经倒闭。据称,该公司的业务运营存在严重失实陈述,菲律宾证券交易委员会(SEC)已撤销了其公司注册证书。
目前,嫌疑人已被拘留在马尼拉警局,等待法院执行逮捕令。警方鼓励其他受害者提出投诉,以进一步加强对嫌疑人的指控。