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马来西亚男子专娶泰妻充“代理人”为诈骗团伙牟利
2025-1-7 14:04
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国网络犯罪调查局(CCIB)近日开展了一场名为“洗钱网关 中-马支付网络”的专项行动,针对曼谷、暖武里府、北榄府、大城府等地的五个涉嫌洗钱的在线赌博窝点展开搜查,揭露了一起跨国洗钱案件。


在暖武里府Bang Rak Noi地区的一处公司,警方逮捕了29岁的泰国女子芭塔玛及其36岁的马来西亚籍丈夫Kia Lim Hao。现场查获的涉案财物包括400万泰铢现金、大量黄金首饰、名贵手表(劳力士和百达翡丽)、16个名牌包、洋酒、一辆丰田汽车及多本银行存折,总价值超过1331万泰铢。

据芭塔玛供述,她与丈夫已共同生活约三年,并合伙开办了一家注册资本为200万泰铢的公司,还在2023年中旬经营了一家酒类商店,并与一名有泰籍妻子的马来西亚友人合作开设了海鲜餐厅。然而警方调查发现,这些公司均被用于掩护网络赌博和洗钱活动。

警方指出,该团伙以开设合法公司的形式掩盖非法活动,通过复杂的资金流转帮助电信诈骗及网络赌博集团洗钱。在曼谷及周边地区,类似的公司多达十余家,涉案人数众多。目前警方已对27名嫌疑人发出逮捕令,其中7人已被拘捕。

令人关注的是,这些案件的共同特点是马来西亚籍男子与泰籍女子结婚,让妻子作为“代理人”持有公司多数股份(通常为51%),以规避法律监管。此次被捕的芭塔玛则表示,自己完全不知情丈夫参与洗钱活动,并不了解公司具体的运营情况。

此案的复杂性和跨国性质引起了泰国警方的高度重视,相关部门表示将继续扩大调查,追踪更多与此犯罪网络相关的资金流和涉案人员。这一案件不仅揭示了跨国洗钱的隐蔽手法,也提醒社会对婚姻中潜在的犯罪利用保持警惕。
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